Summary Info | Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2024 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2024 | Decision Date | 28.02.2025 | General Assembly Date | 26.03.2025 | General Assembly Time | 13:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 25.03.2025 | Country | Turkey | City | İZMİR | District | BORNOVA | Address | Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi ile toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları, |
6 - 2024 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması, |
7 - Şirket ana sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi, |
9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, |
10 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini, |
11 - 2025 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi, |
12 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi, |
13 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, |
15 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, |
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
17 - Enflasyon düzeltmesi sonucunda mahsup işlemi yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
18 - Kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
Dividend Payment | Advance Dividend Payment |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | KAP-GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | KAP-Gündem-İngilizce.pdf - Announcement Document | Appendix: 3 | KAP-İlan Dilekçesi.pdf - Announcement Document |
|
|
|
Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.03.2025 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.
|
PDF
WORD
EXCEl