Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	11.03.2025
General Assembly Date	14.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2025
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 Barida Hotels - Kovada Toplantı Salonu ISPARTA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi

2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması

8 - 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması

10 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi

11 - Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması

12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması

13 - Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması

14 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi

16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması

17 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

18 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10:00'te - Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA adresindeki Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar vermiştir.

Bağımsız üye olmak için şirketimize başvuranların, Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme dökümanında verilmiştir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.