Summary Info | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2024 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2024 | Decision Date | 18.03.2025 | General Assembly Date | 29.04.2025 | General Assembly Time | 10:30 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 28.04.2025 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | ŞİŞLİ | Address | Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, |
4 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, |
5 - 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - Yönetim Kurulunun, 2024 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
10 - 2024 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, |
11 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
12 - 2024 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Dilek ve temenniler, kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | 2024 Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document |
|
|
|
Yönetim Kurulu, şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 29 Nisan 2025 Salı günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir. |
PDF
WORD
EXCEl