Summary Info | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Hk. | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2024 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2024 | Decision Date | 19.03.2025 | General Assembly Date | 22.04.2025 | General Assembly Time | 11:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 21.04.2025 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | ÜMRANİYE | Address | Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, |
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, |
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, |
9 - Şirketimizin 2025 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi, |
10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
11 - Şirketin 2024 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması, |
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, |
13 - Dilek ve Temenniler. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 2 | Gündem.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 3 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 4 | Vekaletname.pdf - Other Invitation Document |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2025 tarihinde saat 11:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
|
PDF
WORD
EXCEl