KAP

DENİZBANK A.Ş.

DENIZ, DNZ

Publish Date

25.03.202119:46:26

Disclosure Type

ÖDA

Year

Period

Notification Attachments (2)

25032021 tarihli Olagan Genel Kurul Toplantisi Tutanagi.pdf Ordinary General Assembly Resolution 25032021.pdf

Notification Regarding General Assembly

Resolutions of the Ordinary General Assembly

Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_DecisionDate|

Decision Date

25/03/2021

oda_TypeOfGeneralAssembly|

Type of General Assembly

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

Fiscal Period

01.01.2020-31.12.2020

oda_Date|

Date

25/03/2021

oda_Time|

Time

10:00

oda_Address|

Address

Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Denizbank Head Office, Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul

oda_Agenda|

Agenda

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi. 2.Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3.2020 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2020 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması. 4.Denizbank A.Ş.nin 2020 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması. 5.İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması. 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması. 9.Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisinin atanması. 10.2020 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 11.5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanununun Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395. ve Rekabet yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi. 12.Dilekler ve Toplantının kapatılması.

1.Opening and to select the Meeting Chairman 2.To authorize the Chairman to sign the meeting minutes and list of attendees. 3.To read, discuss and decide on the approval of the Financial Statements, the Profit-Loss Calculation for 2020, the Independent Auditors Report prepared by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. -member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU- for 2020 as a result of the independent audit studies, and the Annual Report. 4.To decide on distribution of the net profit gained by Denizbank A.Ş. in 2020. 5.To discharge the members of the Board who have resigned and to approve nominations of member of the Board of Directors appointed to replace the remaining period due to said resignations. 6.According to the Article 409 of the Turkish Commercial Code, to release the members of the Board of Directors of Denizbank A.Ş.from the liability for the transactions made in 2020. 7.To determine the number of the members of the Board of Directors, and electing the members of the Board of Directors, and determining their term of office. 8.To decide on payments to be made to the members of the Board of Directors. 9.To appoint the independent auditor of Denizbank A.Ş. for 2021 that is proposed by the Board of Directors according to the Turkish Commercial Code and the regulations of the Banking Regulation and Supervision Agency. 10.To inform the shareholders of Denizbank A.Ş. about donations made in 2020. 11.To permit shareholders having control in management, members of the Board of Directors, the top managers, their spouses, the relatives up to second kin and the relatives of marriage to transact subject to the restrictions in Articles 395 Restrictions on Transactions with the Company and Borrowing, 396 Obligation Not to Compete of the Turkish Commercial Code, and prohibitions under the Banking Law No. 5411. 12.Wishes and closure of the Meeting.

oda_Minutes|

Minutes

Açıklamalar Bölümünde sunulmuştur.

Submitted in the Explanations Section

oda_DateOfRegistry|

Date of Registry

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1- 2020 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2020 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

2- Denizbank A.Şnin 2020 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1.793.225.298,42.-TL'den;

Türk Ticaret Kanununun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 89.661.264,92.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 1.703.564.033,50.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

3- 30 Temmuz 2020 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Wouter G.M. VAN ROSTEnin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak 1 Nisan 2020 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Tanju KAYAnın atamasının onaylanmasına,

4- Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

5- Yönetim Kurulu üye sayısının 10 olarak belirlenmesine ve 2024 yılının Mart ayının sonuna kadar görev yapmak üzere;

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA, Nihat SEVİNÇ ve Deniz Ülke ARIBOĞANın seçilmelerine;

6- Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇe bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar, en fazla aylık net 250.000 TL'sına kadar huzur hakkı verilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞ, Tanju KAYA, Derya KUMRU, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS ve Bjorn LENZMANNa bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesi,

7- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi nin 2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu_Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,

8- Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 13.622.751.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

Adopted at the Ordinary General Assembly of DenizBank A.S. held on 25 Mart 2021, the following have been resolved unanimously

1.To approve the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss for the fiscal year of 2020, Independent Audit Report prepared by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU based on 2020 independent audit works and Board of Directors Annual Report,

2.Of the net profit of Denizbank A.Ş. for the financial year 2020 amounting to TL 1.793.225.298,42.-TL, To allocate 5% of the net profit, amounting to 89.661.264,92.-TL, to the general legal reserve according to Article 519-1 of the Turkish Commercial Code; To allocate the outstanding net profit, amounting to 1.703.564.033,50.-TL, to Extraordinary Reserves,

3.To discharge Board Member Wouter G.M. VAN ROSTE, who resigned on 30 July 2020, for the activities in 2020 as per Article 409 of the Turkish Commercial Code, To approve the nomination of Tanju KAYA, who was nominated as Denizbank A.Ş. Board Member on 1 April 2020, as per Article 363 of the Turkish Commercial Code,

4.To discharge the Members of the Board of Directors who continue their duties, for the activities in 2020,

5.To set the number of Board Members as 10 and to elect the following persons to the Board of Directors, to serve until the end of March 2024, Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA, Nihat SEVİNÇ and Deniz Ülke ARIBOĞAN,

6.To pay monthly net up to maximum limit 250.000.-TL attendance fee to the Board Members Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, Independent Board Members Deniz Ülke ARIBOĞAN and Nihat SEVİNÇ'for their roles by the end of their term, Not to make a payment to attendance fee the board members Hakan ATEŞ, Tanju KAYA, Derya KUMRU, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS and Bjorn LENZMANN for their roles by the end of their term,

7.To elect DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, as Independent Audit Company_Independent Auditor to realize audit activities regarding our Banks 2021 financial year,

8.To grant to Board Members the permits stipulated in Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code numbered 6102 and the required permits for shareholders who hold Management Control, Board Members, senior managers and their spouses and blood relatives and relatives by marriage up to 2nd degree to make transactions that may lead to conflict of interest with the Company or affiliates and compete.

The General Assembly was informed that the amount of donations by the Bank in 2020 was 13.622.751.-TL

Notification Attachments (2)

25032021 tarihli Olagan Genel Kurul Toplantisi Tutanagi.pdf Ordinary General Assembly Resolution 25032021.pdf

Notifications Financial Statements

PDF

WORD

EXCEl