Summary Info | 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.05.2021 tarihinde yapılacaktır. | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2020 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2020 | Decision Date | 14.04.2021 | General Assembly Date | 10.05.2021 | General Assembly Time | 12:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 09.05.2021 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | ŞİŞLİ | Address | Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti – Şişli, İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, |
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması, |
5 - 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, |
6 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti, |
8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, |
9 - 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, |
10 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması, |
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
13 - Dilekler ve kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | DAGİ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | DAGİ Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Announcement Document |
|
|
|
Yönetim Kurulu'muzun 14.04.2021 tarihli kararı ile; Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü , Saat 12:00' de Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti-Şişli ,İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ve diğer bilgilere www.dagi.com.tr adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür. |
PDF
WORD
EXCEl