Şirketimizin 18 Nisan 2023 günü saat 10:30'da Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye-İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantı başkanlığı ve divan heyeti teşekkülü

2-Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3-2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu verilen önerge uyarınca okunmuş kabul edildi ve onaylandı.

4-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu verilen önerge uyarınca okunmuş kabul edildi. Denetçi görüş kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

5-2022 yılı finansal tablolar verilen önerge uyarınca okunmuş kabul edildi ve onaylandı

6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ayrı ayrı ibra edildi.

7-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı önerisi ile ilgili pay sahiplerinden itirazlar oldu, oy çokluğu ile kar dağıtım önerisi kabul edildi.

8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşüldü.

9-Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak " HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi.

10-İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

11-Şirket yönetim kurulunun Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle piyasalarda gerçekleşen olağandışı haraketlere karşı yatırımcıları korumak adına alınan pay geri alım programı hakkında genel kurula bilgi verildi ve geri alım programı sonlandırıldı.

12-Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2023 yılında gerçekleştirilecek azami bağış sınırı Kahramanmaraş merkezli depremler dahil olmak üzere üst sınır 3.000.000 TL olarak belirlendi oy birliği ile kabul edildi.

13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.