Özet Bilgi | 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA, | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 | Karar Tarihi | 22.08.2024 | Genel Kurul Tarihi | 13.09.2024 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.09.2024 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
3 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi |
4 - 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi |
5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
6 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması |
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
10 - "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması |
11 - 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
12 - '"Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması |
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması |
14 - "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve ‘'Etik Kurallar Politikası''nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması |
15 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi |
16 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi |
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
18 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
19 - Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması |
20 - 20. Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması |
21 - Şirketin 20.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge''nin genel kurulun onayına sunulması |
22 - Dilek ve görüşler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | ARTEMİS HALI BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | ARTEMİS HALI VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | ARTEMİS HALI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.09.2024 Cuma günü saat 14:00'da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmış olup genel kurul sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 27.09.2024 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | ARTEMİS TUTANAK.pdf - Tutanak | EK: 2 | ARTEMİS HALI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.09.2024 Cuma günü saat 14:00'da Balmumcu Mah. Itri Sok. No: 8/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmış olup genel kurul sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 27.09.2024 tarihli ve 11174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
|
PDF
WORD
EXCEl