Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.02.2025 | Genel Kurul Tarihi | 24.03.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.03.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunması, |
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, |
6 - Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki, |
7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
9 - Denetçi seçimi, |
10 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, |
11 - 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
14 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Annual General Assembly Invitation and Proxy Form (EN).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | 2024 Annual General Assembly Information Document (EN) (002).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | 2024 Yılı Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname (TR).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Enerjisa 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TR).pdf - Tutanak | EK: 2 | Enerjisa 2024 Ordinary General Assembly Meeting Minutes (EN).pdf - Tutanak | EK: 3 | Enerjisa 2024 Hazır Bulunanlar Listesi - List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Enerjisa Enerji A.Ş.'nin 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 11:00'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ, İSTANBUL adresinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmaktadır. |
PDF
WORD
EXCEl