KAP

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

AGHOL

Gönderim Tarihi

22.04.202518:16:34

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

Periyot

Bildirim Ekleri (0)

Ek Dosya Yok!

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu ve Komiteleri atamaları hk.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

21 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Talip Altuğ Aksoy'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine,

Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun 22 Nisan 2025 tarihli toplantısında;

1. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Hüseyin Faik Açıkalın'ın, üyeliğine ise Ahmet Cemal Dördüncü'nün seçilmesine,

2. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ahmet Cemal Dördüncü'nün, üyeliklerine ise Talip Altuğ Aksoy, Mustafa Ali Yazıcı, Beliz Chappuie, Efe Yazıcı, İbrahim İzzet Özilhan, Mehmet Hurşit Zorlu ve Mehmet Aydın Çolakoğlu'nun seçilmesine,

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na İzzet Karaca'nın, üyeliklerine ise Tuğban İzzet Aksoy, Beliz Chappuie, İbrahim İzzet Özilhan ve Rasih Engin Akçakoca'nın seçilmesine,

4. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na Bekir Ağırdır, üyeliklerine ise Tuğban İzzet Aksoy, Efe Yazıcı, Mustafa Ali Yazıcı ve İbrahim İzzet Özilhan'ın seçilmesine karar verilmiştir.

It has been resolved that Kamilhan Süleyman Yazıcı shall be appointed as the Chairman of the Board of Directors and Talip Altuğ Aksoy as the Vice Chairman of the Board of Directors, who were elected as Board Members at the Ordinary General Assembly Meeting held on April 21, 2025.

Furthermore, at the meeting of our Board of Directors held on April 22, 2025, it was resolved that:

1. Hüseyin Faik Açıkalın shall be appointed as the Chairman of the Audit Committee, and Ahmet Cemal Dördüncü shall be appointed as a member of the same committee;

2. Ahmet Cemal Dördüncü shall be appointed as the Chairman of the Corporate Governance Committee, and Talip Altuğ Aksoy, Mustafa Ali Yazıcı, Beliz Chappuie, Efe Yazıcı, İbrahim İzzet Özilhan, Mehmet Hurşit Zorlu, and Mehmet Aydın Çolakoğlu shall be appointed as members of the same committee;

3. İzzet Karaca shall be appointed as the Chairman of the Committee for Early Detection of Risk, and Tuğban İzzet Aksoy, Beliz Chappuie, İbrahim İzzet Özilhan, and Rasih Engin Akçakoca shall be appointed as members of the same committee;

4. Bekir Ağırdır shall be appointed as the Chairman of the Sustainability Committee, and Tuğban İzzet Aksoy, Efe Yazıcı, Mustafa Ali Yazıcı, and İbrahim İzzet Özilhan shall be appointed as members of the same committee.