Özet Bilgi | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.03.2025 | Genel Kurul Tarihi | 25.04.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, |
5 - 2024 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, |
7 - Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2024 yılında söz konusu maddeler kapsamında gerçekleşen bir işlem bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
10 - Denetçinin seçimi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul tarafından onaylanması ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, |
12 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, |
13 - Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
14 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Summary of General Assembly Meeting Result.pdf - Tutanak | EK: 2 | 71. Genel Kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 3 | 71.Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
25 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. |
PDF
WORD
EXCEl