(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunmuş sayılması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirketimizin 2. Etap Projesi ile ilgili projenin anlatılması ve ilerleyen süreçlerde Yönetim Kurulu tarafından alımı, satımı veya kiraya verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Görev süreleri dolmuş Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
02.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 06.05.2025 tarihinde tescil edilerek 06.05.2025 tarih ve 11325 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl