| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
3 - Şirketin Sermaye azaltımına dayanak teşkil etmek üzere 30/11/2024 tarihli ara finansal tablolarının ve sermaye azaltımı/artırımı ile ilgili hazırlanmış yeminli mali müşavirlik raporlarının görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması, | ||||||||||||||||||
5 - Sermaye azaltımı ve eş zamanlı sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||
6 - Şirketimizin 10.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.400.000.000.-TL azaltılarak 1.100.000.000.-TL'ye düşürülmesi ve eş zamanlı olarak mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.400.000.000.-TL arttırılarak yeniden 7.500.000.000.-TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurunun, kurulca onaylanması şartı ile, müzakere edilerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
7 - Şirketimizin mevcut 10.000.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 37.500.000.000.-TL'ye çıkartılması hususunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması şartı ile, görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
8 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinde A grubu imtiyazlı paylara tanınan imtiyazın kaldırılması yönünde karar alınması, | ||||||||||||||||||
9 - Yukarıda 6, 7 ve 8 numaralı gündem maddelerinde yer alan, sermaye azaltımı ve eş zamanlı artırımı ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik işlemler için, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartı ile Şirket Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi, "Paylar" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 11. Maddesi ve "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 35. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||
10 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında; 1) Yönetim Kurulumuzun 28/04/2025 tarihli kararı ile her ne kadar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 27/05/2025 Pazartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirileceği yönünde karar alınmış ve buna göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli ilanlar yapılmış olsa da; Hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. nin pay alım teklifinden vazgeçtiğini şirketimize bildirmesi dolayısı ile SPK nezdinde yürütülen sermaye azaltım ve eş zamanlı artırım süreçlerinin revize edilmesi gerekliliği doğduğundan, daha önce duyurulan toplantı gündem maddelerinin de değiştirilmesi gerektiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinde düzenlenen gündeme bağlılık ilkesi çerçevesinde 27/05/2025 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirileceği duyurulan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının icra edilmeksizin iptal edilmesine ve ekte yer alan gündem maddeleri ile yeniden belirlenecek tarih ve saatte yapılmasına, 2) Bu kapsamda Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 16/06/2025 tarih, Pazartesi günü saat 11:00'da "Üniversite Mah. Ahmet Suat Özyazıcı Cad. Trabzonspor İdari Bina No:19E Ortahisar/TRABZON" adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrılmasına, 3) 16/06/2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına, 4) Yukarıda belirtilen Olağanüstü genel kurul toplantısına Şirketimizin A grubu imtiyazlı pay sahibi Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. de katılacağı ve daha önce bu sermaye artırımına ilişkin taahhütler verdiği de dikkate alındığında, Türk Ticaret Kanununun 454/4'üncü maddesindeki "(4) Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, üçüncü fıkrada öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz." Hükmü uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanmasına gerek olmadığının tespitine, 5) Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl
