
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - 2024 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek, temenni ve Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 11.06.2025 Çarşamba günü saat 14:00'da yapacağını duyurduğu 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2025 Çarşamba günü saat:14,00'de aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Saygılarımızla, |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.