
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.hususunda müzakere ve karar alınması | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
4 - Şirket`in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu`nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket`in 2024 yılı içiersinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin " 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım,satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket`in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, +ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında " İlişkili Taraflarla " yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 02 Temmuz 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 23 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Saygılarımızla |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.