(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinden Murtaza Ata'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi ve yerine, Murtaza Ata'nın görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Peter Günther Fath'ın atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücrete ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - 2025 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket tarafından 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın okunması ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Temmuz 2025 tarihli toplantısında, Şirketimiz'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Ağustos 2025 tarihinde, Cuma günü, saat 13:30'da, Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı, No.23, 06909, Temelli, Sincan / Ankara adresinde yapılmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl