Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | Karar Tarihi | 27.02.2026 | Genel Kurul Tarihi | 25.03.2026 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.03.2026 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, |
3 - Denetçi raporlarının okunması, |
4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
5 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, |
8 - 2025 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
10 - Denetçinin seçimi, |
11 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması, |
12 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, |
13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
14 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Çağrı İlanı_2025.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Invitation to General Assembly_2025.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | Information Document for General Assembly_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2026 tarih ve 2026/07 nolu kararı ile:
Yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 14:00'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine karar verilmiştir. |
PDF
WORD
EXCEl