Özet Bilgi | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | Karar Tarihi | 18.03.2026 | Genel Kurul Tarihi | 16.04.2026 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.04.2026 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye - İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi, |
3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, |
4 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
6 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması, |
7 - 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, |
8 - 2025 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
9 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, |
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, |
11 - Denetçinin seçimi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2025 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, |
15 - Dilek ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 16 Nisan 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 16 Nisan 2026 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | 16 APRIL 2026 MEETING MINUTES.pdf - Tutanak |
|
|
|
16 Nisan 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
|
PDF
WORD
EXCEl