(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılması, mevcut 5 üyenin görev sürelerinin aynen devamı ile 6. üyenin aynı görev süresi ile seçilmesinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 - Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.