İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_DecisionDate|

Karar Tarihi

07/05/2026

07/05/2026

oda_TypeOfGeneralAssembly|

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2025-31.12.2025

oda_Date|

Tarih

13/05/2026

13/05/2026

oda_Time|

Saati

13.00

oda_Address|

Adresi

Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, N5 Levent Şişli/İstanbul

oda_Agenda|

Gündem

Açıklama kısmında belirtilmiştir.

oda_Minutes|

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

-

oda_DateOfRegistry|

Genel Kurul Tescil Tarihi

-

-

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre çağrısız yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi aşağıda yer almaktadır.

EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 faaliyet yılı faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

3- 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda genel kurula bilgi verilmesi.

4- 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.

5- Yönetim kurulunun kar-zarar hesapları uyarınca hazırladığı kar dağıtımına veya zarar sebebiyle dağıtılmamasına yönelik önerisinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması.

6- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin (istifa ve yerine yapılan atamaların) onaylanması.

7- 2025 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.

8- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi çerçevesinde, 2026 faaliyet yılı için yönetim kurulunca önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimi.

10- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında izin verilmesi.

11- Dilekler.