

Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştiren sürdürülebilirlik denetçisinin, Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirketimizin 2025 yılı mali tablolarına ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - 2025 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/(4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 Yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere uygun olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadilinin karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
17 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilekler ve Kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2025 günü saat 14.00'te, Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde akdedilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.