İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

03.09.2026

03.09.2026

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feyzan Ersinan'ın 03.09.2026 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8'inci maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi kapsamında, selefinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sayın Turgut ŞENOL'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Sayın Turgut ŞENOL'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılacaktır.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Turgut Şenol, kamu, diplomasi ve savunma sanayii alanlarında 40 yılı aşkın deneyime sahip olup, kariyeri boyunca kamu kurumları, savunma sanayii şirketleri ve teknoloji girişimlerinde üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu görevlerinde bulunmuştur.

Kamu görevleri kapsamında Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda görev yapan Turgut Şenol, Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesinde Hukuk Müşavirliği, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler ile Dış İlişkiler birimlerinin kuruluş ve yönetiminde görev almış; NATO Savunma Koleji ve Fransa Yüksek Silahlanma Çalışmaları Enstitüsü'nde eğitimler almıştır.

Savunma sanayii ve teknoloji alanında HAVELSAN, Meteksan, Teknopark İstanbul, RBSS ve Karel gibi kuruluşlarda üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu görevleri üstlenen Şenol, Teknopark İstanbul'un Kurucu Genel Müdürü ve RBSS'nin Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmış, TOGG'un kurucu İcra Kurulu Üyeleri arasında yer almıştır. Turgut Şenol, savunma sanayii, teknoloji, uluslararası ilişkiler ve iş geliştirme alanlarındaki deneyiminin yanı sıra çeşitli üniversite ve eğitim kurumlarında dersler ve konferanslar vermiştir.

Due to the departure from office of our Company's Independent Board Member, Mr. Feyzan Ersinan, on 3 September 2026, it has been resolved, pursuant to Article 4.3.8 of the Corporate Governance Principles annexed to the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance (II-17.1) and Article 363 of the Turkish Commercial Code, to appoint Mr. Turgut ŞENOL as an Independent Board Member to fill the resulting vacancy, to serve for the remainder of his predecessor's term of office and subject to the approval of the shareholders at the first General Assembly Meeting to be held.

The necessary application will be submitted to the Capital Markets Board regarding the appointment of Mr. Turgut ŞENOL as an Independent Board Member.

Respectfully submitted for the information of the general public and investors.

In case of any discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.

Mr. Turgut Şenol graduated from the Department of International Relations at the Faculty of Political Sciences of Ankara University. He has more than 40 years of experience in the fields of public service, diplomacy and the defence industry, and throughout his career has held senior executive and board positions at public institutions, defence industry companies and technology ventures.

During his public service career, Mr. Şenol served at the Ministry of National Defence and the Undersecretariat for Defence Industries. At the Undersecretariat for Defence Industries, he was involved in the establishment and management of the Legal Consultancy, Press, Publications and Public Relations, and Foreign Relations departments. He also received training at the NATO Defense College and the French Institute for Higher Studies in National Defence.

In the defence industry and technology sectors, Mr. Şenol has held senior executive and board positions at organisations including HAVELSAN, Meteksan, Teknopark Istanbul, RBSS and Karel. He served as the Founding General Manager of Teknopark Istanbul and the Founding General Manager of RBSS, and was among the founding Executive Board Members of TOGG. In addition to his extensive experience in the defence industry, technology, international relations and business development, Mr. Turgut Şenol has delivered lectures and conferences at various universities and educational institutions.