(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | |||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| ||||||||
oda_DecisionDate| |
| 05/11/2026 | |||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly| |
| Olağanüstü (Extraordinary) | |||||||
oda_FiscalPeriod| |
| - | |||||||
oda_Date| |
| 05/11/2026 | |||||||
oda_Time| |
| 14:00 | |||||||
oda_Address| |
| Akçaburgaz Mh. Süleyman Şah Cd. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok N6/9 Esenyurt İstanbul | |||||||
oda_Agenda| |
| - | |||||||
oda_Minutes| |
| 1. Toplantı Başkanlığı?na Sayın Bilge Aksan?ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Sayın Nermin Yıldıran?ı görevlendirmiştir. 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki oy birliği ile verildi. 3. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında alınan rapor okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. 4. 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında alınan rapor okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. 5. Yönetim Kurulu?nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) raporlaması için yönetim kurulu tarafından seçilen denetçinin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi; Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (?TSRS?) kapsamında Şirketimizin 2024 ve 2025 yılları için hazırlanan TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, denetçi olarak yönetim kurulu tarafından seçilen ?BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi? genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı. 6. 2026 yılı için sürdürülebilirlik denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi?nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. 2025 mali yılı kar tutarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?nun 27/04/2026 tarih ve E-12509071-104.02.01-189141 sayılı izni uyarınca 1.000.000.000-TL?sinin yasal yedek akçeler ve vergi düşüldükten sonra kalan tutarın şirketin tek ortağı Daimler Truck Financial Services GmbH?ye ödenmesine, geriye kalan 2025 yılı karının ise olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. | |||||||
oda_DateOfRegistry| |
| 06/11/2026 | |||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Olağanüsrü Genel Kurul Toplantısı 5 Kasım 2026 tarihinde, saat 14:00'da Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok N6/9 Esenyurt/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/11/2026 tarih 128155320 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 708.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.080.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan'ın hazır bulunduğunun tespiti ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin uygun görüşleri ile toplantı yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan tarafından açılarak gündemin görüşülmüştür. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. | ||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl