

Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||||
oda_DecisionDate| |
| 10/07/2017 | 10/07/2017 | |||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly| |
| Olağan (Annual) | Olağan (Annual) | |||||||
oda_FiscalPeriod| |
| 01.01.2016-31.12.2016 | ||||||||
oda_Date| |
| 13/07/2017 | 13/07/2017 | |||||||
oda_Time| |
| 15:00 | ||||||||
oda_Address| |
| Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İSTANBUL | ||||||||
oda_Agenda| |
| -- | ||||||||
oda_Minutes| |
| -- | ||||||||
oda_DateOfRegistry| |
| |||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 13/07/2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir. KARARLAR 1- Toplantı Başkanlığına 22.400.000.-TL kabul oyu alarak Sn.Mehmet TÜRKSÖNMEZ oy birliği ile seçilmiş olup , Başkan tarafından oy toplama memuru olarak Sn.Mahmut Tolga SÖZER , Tutanak Yazmanı olarak Sn.Muhassin Bahadır TAMKAN'ın görevlendirmelerine karar verildi. 3- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuş 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 4- 2016 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye geçildi ve 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir. 5- 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 22.400.000.-TL kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır. 6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre,Şirketin 2016 yılına ait 20.069.467,98.-TL tutarındaki karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 5.441.921,82.-TL düşüldükten sonra kalan 14.627.546,16.-TL tutarındaki net karın sonraki dönemlerde sermaye artırımında kullanılmak ve sermayeye ilave edilecek bedelin bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere olağanüstü yedekler hesabına aktarılması 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir. 9- 13.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ; Yönetim Kurulu Üyeliklerine aylık net 3.800.-TL ücret ödenmesi,her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri. Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü,Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
10- Türk Ticaret Kanununun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Şirket Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü ve 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 11- 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti alınması konusunda PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile sözleşme imzalanması hususu Genel Kurulca görüşüldü ve 22.400.000.-TL kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir. 12- Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Mehmet TÜRKSÖNMEZ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir. | |||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.