Tüm Kategoriler
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
LKMNH
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı16
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı-
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271165
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://ir.lokmanhekim.com.tr/bagis-ve-yardim-politikamiz/
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/351121
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası11
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul'a, Şirket Ortakları ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi ve Genel Kurul Hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı%0
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://ir.lokmanhekim.com.tr/kar-dagitimi-politikamiz/
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKar dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıKar dağıtılmıştır.
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul TarihiGenel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısıPay sahiplerinin genel kurula katılım oranıDoğrudan temsil edilen payların oranıVekaleten temsil edilen payların oranıŞirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adıGenel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarasıYönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/03/2024 0 %46,79 %13,93 %32,85 Ana Sayfa/Genel Kurul Ana Sayfa/Genel Kurul 16 29 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256022
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları.Kurumsal Yönetim, Finansal Bilgiler, Genel Kurul, Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1535-lokman-hekim-engurusag-saglik-turizm-egitim-hizmetleri-ve-insaat-taahhut-a-s
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerİngilizce dilinde çalışmalar devam ediyor.
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 32-33-34-35
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 74-75-76-77
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 74-75
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 37
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSayfa 24-29
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanıOperasyon Hizmetleri Direktörü/Mali İşler Direktörü/Hukuk İşleri Direktörü/Kalite Yönetim Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttps://lokmanhekim.com.tr/iletisim/
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://lokmanhekim.com.tr/insan-kaynaklari-sistemimiz/
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://lokmanhekim.com.tr/insan-kaynaklari-sistemimiz/
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.lokmanhekim.com.tr/vizyon-misyon-ve-degerlerimiz
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikâp ve rüşvette dâhil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler-
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi28.03.2024
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRisk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adıMustafa Sarıoğlu
İcra başkanı / genel müdürün adıSüleyman Alper İnceöz
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı-
Kadın üyelerin sayısı ve oranıYoktur
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden KişiCinsiyetGöreviMesleğiYönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihİcrada Görevli Olup OlmadığıSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDenetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSermayedeki Payı (%)Temsil Ettiği Pay GrubuBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıBağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun BağlantısıBağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip DeğerlendirilmediğiBağımsızlığını Kaybeden Üye Olup OlmadığıYer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Doktoru 27/03/2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi/Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Üyesi/Lokman Hekim Van A.Ş. YKB/ Lokman Hekim İstanbul A.Ş. YKB/Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş. YKB/ Her Yerde Sağlık A.Ş. YKB/ / HYS Sigorta Aracılık Hiz.AŞ.YKB Evet 3.75 A Bağımsız Üye Değil - -
MEHMET ALTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tıp Doktoru 27/03/2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı Sevgi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı/Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı/ Lokman Hekim İstanbul A.Ş. YKÜ/Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş. YKÜ/Lokman Hekim Tıbbi Hizmetler Ltd.Şti. Müdür Evet 2.31 A Bağımsız Üye Değil - -
İRFAN GÜVENDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir 27/03/2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Hekim İstanbul A.Ş. YKÜ/Her Yerde Sağlık A.Ş. YKÜ/HYS Sigorta Aracılık Hiz.AŞ.YKÜ/Orçay A.Ş Bağımsız YKÜ/Pasifik GYO A.Ş. Bağımsız YKÜ/Pasifik Eurosia Lojistik A.Ş. YKÜ Evet 1.6 A Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi
NAZIM BİLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27/03/2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi / Lokman Hekim Van A.Ş. YKÜ Evet 3.97 A Bağımsız Üye Değil - -
CELİL GÖÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 27/03/2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Doktor - Hayır 1.96 A Bağımsız Üye Değil -
TEMEL ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27/03/2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Hizmetleri Direktörü,Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Hekim Van A.Ş YKÜ Hayır 0.76 A Bağımsız Üye Değil -
YUSUF TÜLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 27/03/2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet 0.14 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921097 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Kurumsal Yönetim Komitesi
MEHMET ALDANMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27/03/2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet 0.11 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921097 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Riskin Erken Saptanması Komitesi
HÜSEYİN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26/12/2024 İcrada Görevli Değil - - Evet - B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1368960 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı60
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı%95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim, Esas sözleşme, Madde 8
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim ilkeri Uyum Raporu Sayfa 74-75-76-77
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/196752
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin AdlarıBirinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin AdıKomite Üyelerinin Adı-SoyadıKomite Başkanı Olup OlmadığıYönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Mehmet Aldanmaz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Yusuf Tülek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yusuf Tülek Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Temel Ünlü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ömer Eker Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Aldanmaz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Temel Ünlü Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://ir.lokmanhekim.com.tr/yonetim-kurulu-komiteleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://ir.lokmanhekim.com.tr/yonetim-kurulu-komiteleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://ir.lokmanhekim.com.tr/yonetim-kurulu-komiteleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı2024 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 12 ve Sayfa 74
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.https://ir.lokmanhekim.com.tr/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikamiz/
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Sayfa 75
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin AdlarıBirinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adıİcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin OranıKomitede Bağımsız Üyelerin OranıKomitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı SayısıKomitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - %100 %100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - %67 %33 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - %50 %50 6 6