(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2024 yılında 2 yatırımcı konferansına katılım göstermekle birlikte, 83 kurumsal yatırımcı, bankacılık analisti ve derecelendirme analisti ile toplantı/telekonferans gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılar, yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen günlük sorular gerektiği şekilde zamanda yanıtlanmıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Bulunmamaktadır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263990 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yayımlanmıştır: Türkçe: https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/ genel-kurul İngilizce: https://www.qnb.com.tr/en/investor-relations/corporategovernance/ general-assembly | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-4112.vsf | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1263990 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Menfaat Sahiplerinin Genel Kurula katılımı, Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2024 yılında yapılan Olağan Genel Kurul?a pay sahipleri ve Banka çalışanları katılım göstermiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | İmtiyazlı oy bulunmamaktadır. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %99,88 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Banka kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü?nde ?Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar? başlığı altında yayımlanmaktadır: https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Gündemin 5. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Önerge uyarınca, 2023 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 33 .172 .441 .567 ,31 TL?nin, Türk Ticaret Kanunu?nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 278 .819 ,66 TL?sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu?na ilave edilmesi ve geriye kalan 33 .172 .162 .747 ,65 TL?sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması; 2023 hesap dönemi sonu itibariyle Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 7 .559 .339 .853 ,69 TL net değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında açılmış bulunan ?VUK Mük. 298.Ç Yeniden Değerleme Fonu? hesabına aktarılması, 2022 ve 2023 hesap dönemleri sonu itibariyle, Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Geçici 32. maddesi ve Mükerrer 298/ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Geçici 32. madde kapsamında oluşan 4 .259 .426 .612 ,92 TL ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 15 .247 .497 .915 ,61 TL net değer artışı tutarları olmak üzere önceki dönemlerde ilgili fon hesaplarına aktarılmış bulunan toplam 19 .506 .924 .528 ,53 TL değer artışı tutarının, olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve söz konusu fon ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesini hususları 8 .972 TL esas sermayeyi temsil eden ret oyuna karşılık, 3.345.892.248,466 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8e21d0ec018e863f2 483516c |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 0 | %99,88 | %0,00 | %99,88 | QNB Bank A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ genel-kurul) | QNB Bank A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ genel-kurul) | 17. Madde | 736 | Olağan Genel Kurul bağlantısı: https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1255474 Olağanüstü Genel Kurul bağlantısı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | QNB Bank A.Ş. kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında gruplanmıştır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim) | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Payların %5?inden fazlasına sahip gerçek kişiler bulunmamaktadır | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttüklere görevlere 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümleri?nde yer verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yeşim Güra?nın bağımsızlık beyanına ? V - Yönetim Kurulu? başlığı altında yer verilmiştir. | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Matrisi- Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılım Durumu | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Banka Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgiler | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Faaliyet Raporu - Denetim Komitesi?nin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Bilgiler | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Banka?nın karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Çalışanın Dönüşümü | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-4107.vsf | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 37 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Ombudsman ve Teftiş Kurulu Başkanlığı | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Teftiş Kurulu Başkanlığı?na posta yoluyla bildirimde bulunabilir, ihbarhatti@qnb.com. tr adresine e-posta gönderebilir ya da https:// www.qnb.com.tr/bize-ulasin/bize-ulasin/diger-konular üzerinden ihbarda bulunabilirler. Banka çalışanları, ombudsman?a başvurarak da şikâyet ve/veya ihbarlarını bildirebilir. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber, Banka?nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanların kararlara katılımları gözetilmektedir. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Orta ve üst düzey yöneticilerin komitelerde aldığı görevler ve çalışanların fikir ve önerilerini iletebilmeleri için kurulan intranet portalları ile çalışanların yönetime katılımları teşvik edilmektedir. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, söz konusu planlar İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından düzenli gözden geçirilmekte ve gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu ile tekrar değerlendirilmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | ?https://www.qnb.com.tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklaripolitikalari | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.qnb.com.tr/politikalar | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.qnb.com.tr/politikalar | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamakla beraber, bu alanda yapılan çalışmalara kurumsal internet sitesinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluklar Sekmesi?nden (https://www.qnb.com.tr/qnbyi-taniyin/kurumsalsosyal- sorumluluk) erişilebilir. Banka?nın sürdürülebilirlik politikasına, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Politikası?na ve diğer sürdürülebilirlik politikalarına kurumsal internet sitesinden Sürdürülebilirlik Sekmesi?nden ulaşılabilir. (https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik) | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Banka Sürdürülebilirlik sayfasının ?Çevresel ve Sosyal Politikalar? başlığı altında bulunabilir. https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarpolitikalar |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu?nun 2024 yılı öz-değerlendirme süreci Şubat 2025 yapılmıştır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2024 yılında Denetim Komitesi?ne 4 rapor sunmuştur. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu?nun ?Denetim Komitesi?nin İç Denetim, İç Kontrol, Yasal Uyum ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler? Bölümü | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Dr. Mehmet Ömer Arif Aras | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Osman Ömür Tan | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında sebep olabilecekleri zarar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış olmakla birlikte, söz konusu teminat tutarı sermayenin %25?inin altındadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | ?https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlikhaberleri/ bizden-haberler/daha-esit-bir-dunya-icin-cam-tavanikiriyoruz | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu?nda 3 kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Tekabül eden oran %27,27?dir. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET ÖMER ARİF ARAS | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 16/04/2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi/ Başkan , GBA Melek Yatırımcı Ağı Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu Üye, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Econfin Onur Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentoru, QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Başkanı | |
| YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 28/05/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup İcrai Genel Müdür, Ürdün Housing Bank for Trade and Finance (HBTF) / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Irak Bank Mansour/ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, QNB Capital / Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi | |
| TEMEL GÜZELOGLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/04/2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür | QNB Finans Yatırım, QNB eFinans, IBTech ve QNB Wise?ın Yönetim Kurulu Başkanı, QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi | |
| OSMAN ÖMÜR TAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/01/2022 | İcrada Görevli | Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı | QNB Finans Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı, QNB eFinans Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kredi Komitesi Üyesi | |
| DURMUŞ ALİ KUZU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 25/08/2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu üyesi | TMA Türkiye ve Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi | |
| SALEH NOFAL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim kurulu üyesi | Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE), Kara Para Aklamayı Önleme Sertifikalı Uzmanlar Birliği (ACAMS) ve İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) üyesi, Arap Bankalar Birliği ile yapılan ortaklık kapsamında MENA Mali Suçlara Uyum Grubu (FCCG) üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi | |
| RAMZİ T.A. MARİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/06/2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C. / Grup Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür, Ürdün Housing Bank for Trade and Finance ve QNB Capital LLC / Yönetim Kurulu Üyesi, Qatar International Holdings LLC (Lüksemburg)/ Başkan | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi yedek üye | |
| FATMA ABDULLA S S AL SUWAIDI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 16/06/2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup Risk Başkanı, QNB PT Bank Endonezya (PT Bank QNB Indonesia Tbk) / Kurul Başkanı | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı | |
| NOOR MOHD J A AL-NAIMI | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 22/06/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu üyesi | QNB Q.P.S.C/Grup Hazine/ Genel Müdür | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi | |
| ADEL ALI M A AL-MALKI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28/05/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C. / Bireysel Bankacılık Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı, QNB Al Ahli Mısır / Yönetim Kurulu üyesi, Irak Al-Mansour Investment Bank ve Grup iştirakleri / Yönetim Kurulu üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Risk Komitesi Üyesi | |
| YEŞİM GÜRA | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu üyesi | Avrupa İnovasyon Konseyi / İş Koçluğu, Avrupa İmar Kalkınma Bankası Kurumsal Büyüme Programı / Uluslararası Stratejik Danışmanlık, Acıbadem City Clinic BV/ Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından atanmış Yönetim Kurulu Üyesi, Sanko Holding bünyesindeki Süper Film ve Yaşar Holding bünyesindeki Pınar Süt Mamulleri ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri / Bağımsız yönetim kurulu üyesi, IU Kelley School of Business Global Dekan Konseyi Üyesi, DCRO (Directors and Chief Risk Officers) Institute ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği /Yönetim Kurulu üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | - | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2024 yılında Yönetim Kurulu fiziken 6 toplantı yapmıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, 2024 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu?nun 390. Maddesi kapsamında, toplantı yapılmaksızın çeşitli kararlar almıştır. | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %95,40 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu toplantısından asgari 5 gün önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | QNB Bank A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim başlığı altında Bankamız Esas Sözleşme kısmında yer almaktadır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim) | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bankacılık mevzuatında belirlenen sınırlar uygulanmaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | KAP Açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, çalışma esasları yıllık faaliyet raporunda özetlenmektedir. 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ramzi T. A. Mari | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Saleh Nofal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Yeşim Güra | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Burcu Günhar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Saleh Nofal | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ramzi T. A. Mari | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Durmuş Ali Kuzu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Noor Mohd J A Al-Naimi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mehmet Ömer Arif Aras | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Adel Ali M A Al-Malki | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Saleh Nofal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Mehmet Ömer Arif Aras | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Temel Güzeloğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Yousef Mahmoud H N Al-Neama | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Osman Ömür Tan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Noor Mohd J A Al-Naimi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Ramzi T. A. Mari | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Temel Güzeloğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Yousef Mahmoud H N Al-Neama | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bankamızda aday gösterme komitesi faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmekle beraber, bilgiler 2024 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler başlığı altında paylaşılmıştır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - QNB Bank A.Ş. 2024 Yılı Performans Değerlendirmeleri | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-2863.vsf | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu?nun Finansal Raporlar Bölümü?nde yer alan Banka finansal tabloları ve dipnotlarının Beşinci Bölüm VII.1.4. nolu, ?Üst Yönetime Sağlanan Faydalara İlişkin Bilgiler? başlıklı dipnotunda belirtilmiştir. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 16 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %75 | %75 | 8 | 1 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %25 | 12 | 12 |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | %86 | %29 | 30 | - |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %100 | %0 | 6 | 1 |
