(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2024 yılı içinde hisse senedi ve tahvil yatırımcılarına yönelik 11 konferansa katılım gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlerde toplam 145 adet toplantı yapılmıştır. Yatırımcıların uzaktan erişimle katılım sağladığı, telekonferans formatındaki 4 yatırımcı etkinliğinin yanı sıra 162 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | - | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254619 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Tutanak ve hazirun cetveli dışındaki genel kurul dokümanları (toplantı daveti, gündem, vekaletname örneği, bilgilendirme dokümanı, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi vb.) eş anlı olarak sunulmaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Banka'nın bağış ve yardım ilkelerine internet sitemizin Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Bağış ve Yardım İlkeleri bölümünden ulaşılabilmektedir. | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270320 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 47 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2024 yılında düzenlenen Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri ve temsilcileri dışında Yönetim Kurulu üyeleri, bağımsız denetim firması temsilcileri ve mevzuat uyarınca ilgili Bankamız çalışanları katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %38,59 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | - | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | 0 | %81,45 | %0,05 | %81,40 | Ana sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Toplantı Tutanakları | Ana sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı > Alınan Kararlar ve Diğer Hususlar | - | 517 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254619-1264589-1267541 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Bilgiler > Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | İlgili Mevzuat Kapsamında Sunulan İlave Bilgiler | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 yılı Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Bilgiler | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bankamız faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır. | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 31 Aralık 2024 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu-Diğer Karşılıklara İlişkin Bilgiler Bölümü | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Banka ve iştirakleri arasında bu nevi bir hizmet alımı yapılmamaktadır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sorumlu Operasyonlar - İnsana Yakışır İş / İyi Kurumsal Vatandaş - Toplumsal Refaha Katkı | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Bankamız çalışanlarına yönelik tazminatların esasları Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmekte olup Toplu İş Sözleşmesi İş Bankası Kurumsal Portalı'nda çalışanlarla paylaşılmaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Bulunmamaktadır | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Çalışanlarımızın yanı sıra tüm diğer menfaat sahipleri Bankamızın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Etik İlkeler ve Çalışma Kurallarında yer verilen kanallar üzerinden şikayetlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştırabilmektedir. Şikayetler, yapılan detaylı ve bağımsız değerlendirmeler sonucunda doğrudan Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmekte veya Banka'nın ilgili birimlerine aktarılmaktadır. İş Bankasında ayrıca, çalışanların her türlü talep ve şikâyetlerini doğrudan üst yönetime iletebildikleri bir çevrimiçi iletişim ortamı mevcuttur. Söz konusu uygulamalara sınırlı sayıda yöneticinin erişimi bulunmaktadır. | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | E-Posta: etik@isbank.com.tr Telefon: +90 212 316 14 44 Posta Adresi: Türkiye İş Bankası A.Ş. Etik Hat İş Kuleleri Kule 1 Kat 34 34330 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitemizde bu husus yer almamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İş Bankası çalışanları, Banka'nın %38,59 oranında hissedarı olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın yararlananı olarak yönetime katılmaktadır. Ayrıca 50 ve üzeri sayıda Banka çalışanı bulunan binalarımızda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantıları da düzenlenmekte, bu kurullarda çalışan temsilcileri yer almaktadır. Çalışan temsilcileri Bankamız Basisen Sendikası iş yeri çalışan temsilcilerinden seçilmektedir. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlamalarını oluşturmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Politikalarımız | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Politikalarımız | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Bulunmamaktadır. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Raporlarımız | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Sürdürülebilirlik > Politikalarımız |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 22.11.2024 | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Bankamızda yetki devri bulunmamaktadır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 106 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Denetim Komitesi?nin İç Denetim, İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Adnan Bali | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hakan Aran | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle sebep olacakları zarar riskine karşı, Bankamız ve bağlı ortaklıklarımızın sigortalı sıfatıyla yer aldığı sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında sigorta ettirilmiş olmakla birlikte, bedel anılan oranın altındadır. Öte yandan bu husus KAP açıklamasına konu edilmemiştir. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/Documents/yatirimci-iliskileri/MR-TIS-KIB-22-00264_Cesitlilik_Politikasi.pdf | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 / %18 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNAN BALİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | 01/04/2011 | İcrada Görevli Değil | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı | Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanı | ||||
| GÜZİDE MELTEM KÖKDEN | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı | 30/03/2023 | İcrada Görevli Değil | Kredi Komitesi Yedek Üyesi | Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Risk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı, Operasyonel Risk Komitesi Başkanı | ||||
| HAKAN ARAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 01/04/2021 | İcrada Görevli | Genel Müdür Yardımcısı | Trakya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TİBAŞ 100.Yıl Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Operasyonel Risk Komitesi Üyesi, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı, Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı | ||||
| ŞEBNEM AYDIN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 30/03/2023 | İcrada Görevli Değil | Çarşı-Bakırköy/ İstanbul Şube Müdürü, İstanbul-Bayrampaşa Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdürü, Kredi Komitesi Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | ||||
| FAZLI BULUT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 29/03/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| DURMUŞ ÖZTEK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 31/03/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi | ||||
| RECEP HAKAN ÖZYILDIZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 31/03/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| MUSTAFA RIDVAN SELÇUK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 31/03/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetçisi, Girişim YMM Ltd. Şti. Ortak | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| AHMET GÖKHAN SUNGUR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 31/03/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | |||
| SADRETTİN YURTSEVER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 31/03/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Şube Müdürü | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Operasyonel Risk Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi | ||
| BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 07/03/2024 | İcrada Görevli Değil | Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Şube Müdürü , Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi Şube Müdürü | Türkiye İş Bankası A.Ş. Munzam Sandık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 13 fiziki | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Çalışma Usül ve Esasları Yönergesinin II/4/b maddesi uyarınca gündem ve önergelerin birer sureti değerlendirme yapmalarına olanak sağlamak amacıyla üyelere toplantı tarihinden inceleme yapmaya yetecek makul bir süre önce gönderilir. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Ana Sözleşme | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/262622 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Sadrettin Yurtsever | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Fazlı Bulut | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Şebnem Aydın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Nilgün Yosef Osman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Özge Han Mercimekçi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Güzide Meltem Kökden | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Sadrettin Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Adnan Bali | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Sadrettin Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi (Credit Committee) | Hakan Aran | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi (Credit Committee) | Adnan Bali | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi (Credit Committee) | Bahattin Özarslantürk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi (Credit Committee) | Şebnem Aydın (Yedek Üye) | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi (Credit Committee) | Fazlı Bulut (Yedek Üye) | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) | Güzide Meltem Kökden | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) | Sadrettin Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) | Adnan Bali | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) | Güzide Meltem Kökden | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) | Sadrettin Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) | Şebnem Aydın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) | Bahattin Özarslantürk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) | Sadrettin Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) | Şebnem Aydın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) | Fazlı Bulut | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) | Durmuş Öztek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) | Sezgin Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) | Can Yücel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) | Suat E. Sözen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) | Müge Nevşehirli Veziroğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Adnan Bali | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Güzide Meltem Kökden | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Sadrettin Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Hakan Aran | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Ebru Özşuca | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Mehmet Türk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Can Yücel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Sezai Sevgin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Melih Emre Turan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Utku Ünsal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | Engin Yalçın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Güzide Meltem Kökden | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Hakan Aran | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Sadrettin Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | N. Burak Seyrek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Mehmet Celayir | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Sabri Gökmenler | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Sezgin Lüle | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Sezai Sevgin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Gürler Özkök | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Ünal Tolga Esgin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Utku Ünsal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Engin Yalçın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Melih Emre Turan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Süleyman Emrah Duran | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | Burcu Nasuhoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Adnan Bali | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Sadrettin Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Şebnem Aydın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | İzlem Erdem | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Mehmet Türk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Can Yücel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Ozan Gürsoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Sezgin Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Sezgin Lüle | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Mehmet Celayir | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Sabri Gökmenler | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Sezai Sevgin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Suat E. Sözen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Melih Emre Turan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Nilgün Yosef Osman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) | Adnan Bali | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) | Sadrettin Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) | Durmuş Öztek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bankacılık mevzuatı kapsamında kurulmuş olan Denetim Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bankamızda Aday Gösterme Komitesi'nin fonksiyonlarını Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bankamız Risk Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bankacılık mevzuatı kapsamında kurulmuş olan Ücretlendirme Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilere Faaliyet Raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Güvenilir Finansal Aktör, Sorumlu Operasyonlar | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Ana Sayfa > Bankamızı Tanıyın > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Ücretlendirme Politikası | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | İlgili Mevzuat Kapsamında Sunulan İlave Bilgiler |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %60 | %20 | 2 çevrimiçi | - |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 55 | 12 |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %100 | %50 | 8 | - |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi (Credit Committee) | %80 | %0 | - | - |
| Diğer (Other) | K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) | %100 | %100 | 9 | 2 |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee) | %100 | %40 | 6 fiziki | 1 |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) | %50 | %14 | 1 fiziki, 5 çevrimiçi | 12 |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi (Risk Committee) | %64 | %18 | 10 fiziki, 2 çevrimiçi | 14 |
| Diğer (Other) | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) | %53 | %13 | 3 fiziki | - |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | %33 | %7 | 1 | - |
| Diğer (Other) | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) | %100 | %33 | - | - |
