(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 166 görüşme, 4 telekonferans |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | - | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253067 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.tskb.com.tr/uploads/file/04cb69b69482c7c0bc59e7a5982b8ebf-1631012862217.pdf | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425782 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | - | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Denetçiler, Banka çalışanları, kurumsal yönetim derecelendirme şirketi temsilcileri |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %47,68 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.tskb.com.tr/uploads/file/e480af39d63d90709384f4e088605252-1631012786580.pdf | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253091 | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263906 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 0 | %69,00 | %0,00 | %100,00 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul | 12 | 320 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263895 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi, Ekler | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Strateji, Performans ve Öngörüler / Yönetişim Modeli / Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Strateji, Performans ve Öngörüler / Dış Faktörler | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal Tablolar ve Dipnotlar | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Strateji, Performans ve Öngörüler / Sermaye Öğeleri / İnsan Sermayesi ve Sosyal Sermaye | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/ucret-ve-yan-haklar | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 3 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Teftiş Kurulu Başkanı | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/iletisim/iletisim-formu |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/organizasyonel-gelisim-ve-egitim/faaliyetler | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Banka'da oluşturulan farklı platformlar ve düzenlenen anketler aracılığı ile çalışan geribildirimleri alınmaktadır. Ayrıca, her departmandan bir çalışanın yer aldığı "İK Temsilcisi" uygulaması bulunmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.tskb.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Bulunmamaktadır. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.tskb.com.tr/uploads/file/47402aac8607c19681c511f3ae357954-1631012571465.pdf | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/raporlarimiz/entegre-ve-surdurulebilirlik-raporlari | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | https://www.tskb.com.tr/hizmetler/surdurulebilir-bankacilik/politikamiz/tskb-rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yapılmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Hakan Aran (Başkan), Ece Börü (Başkan Vekili), Murat Bilgiç (Genel Müdür ve Üye), Banu Altun (Bağımsız Üye), Murat Doğan (Üye), Şerif Nuray Duran (Üye), İzlem Erdem (Bağımsız Üye), M. Sefa Pamuksuz (Bağımsız Üye), Mithat Rende (Üye), Abdi Serdar Üstünsalih (Üye), Cengiz Yavillioğlu (Üye) | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 14 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi / Denetim Komitesi Raporu | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hakan Aran | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Murat Bilgiç | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bankamızın da içinde yer aldığı İş Grubu şirketleri için bir poliçe bulunmakla birlikte KAP duyurusu yapılmamıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 4, %36 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKAN ARAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | İcrada Görevli Değil | - | Türkiye İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| ECE BÖRÜ | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı | İcrada Görevli Değil | 08/2020-04/2022 Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | ||||||
| MURAT BİLGİÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | İcrada Görevli | 04/2022 - Genel Müdür | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi | ||||||
| MİTHAT RENDE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Diğer | İcrada Görevli Değil | 03/2017-03/2023 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | ||||||
| ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | İcrada Görevli Değil | - | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| CENGİZ YAVİLİOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bürokrat | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||||
| MURAT DOĞAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | İcrada Görevli Değil | - | Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü;Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş., Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic.ve San. A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı; Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş. ,T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile yurt dışı grup şirketlerinden İşbank AG ve Is Technology Investments BVde Yönetim Kurulu Üyeliği | - | - | Bağımsız Üye Değil | Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Revizyon Komitesi Üyesi | ||||||
| MEHMET SEFA PAMUKSUZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | İcrada Görevli Değil | - | PAL Politika Analiz Laboratuvarları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||||
| İZLEM ERDEM | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | İcrada Görevli Değil | - | T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Ekonomist, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | ||||||
| BANU ALTUN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | İcrada Görevli Değil | - | Türkiye İş Bankası A.Ş. Merkez Kurumsal Şube Müdürü, İsbank AG Yönetim Kurulu Üyesi, Proemtia-Maksmarket Danışmanlık Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Revizyon Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi | ||||||
| ŞERİFE NURAY DURAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | İcrada Görevli Değil | - | Doçent Doktor - Özyeğin Üniversitesi- Ekonomi Bölüm Başkanı, İşletme Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi | - | - | Bağımsız Üye Değil | Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 36 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %96 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 4 | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | 2024 Entegre Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Sınırlama yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Strateji, Performans ve Öngörüler / Yönetişim Modeli / Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/Bildirim/363707 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | İzlem Erdem | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Banu Altun | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İzlem Erdem | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ece Börü | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | M. Sefa Pamuksuz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Özen Çaylı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | İzlem Erdem | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Murat Doğan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi | Banu Altun | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi | Murat Bilgiç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi | Murat Doğan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Mithat Rende | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Ece Börü | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Murat Bilgiç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Şerife Nuray Duran | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | İzlem Erdem | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Meral Murathan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Hasan Hepkaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | İzlem Erdem | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| - | Risk Komitesi | Murat Bilgiç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| - | Risk Komitesi | Banu Altun | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.tskb.com.tr/yatirimci-iliskileri/komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi (Söz konusu komitenin faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.) | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.tskb.com.tr/tr/ yatirimci-iliskileri/banka-bilgileri/ komiteler |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Strateji, Performans ve Öngörüler / Finansal Sermaye | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | https://www.tskb.com.tr/uploads/file/83c848037beffb1a2d64ffef29e9f9e3-1631013502069.pdf | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 53 | 2 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %75 | %25 | 4 | 4 |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %100 | %50 | 1 | 1 |
| Diğer (Other) | Kredi Revizyon Komitesi | %67 | %33 | 1 | 1 |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | %71 | %14 | 2 | 2 |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | %67 | %67 | 4 | 0 |
