Tüm Kategoriler
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YYLGD
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıyoktur
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a2420a2daf014213d4625d3edc
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıİngilizce olarak sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.yaylaagro.com/kurumsal-politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıGenel Kurul toplantılarına katılım, Esas Sözleşme'nin 10. maddesinde düzenlenmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiBulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıHer bir A grubu pay, sahibine 5 (beş), B grubu pay, sahibine 2 (iki)
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı%68,98
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı https://www.yaylaagro.com/kurumsal-politikalar/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Yoktur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYoktur
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul TarihiGenel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısıPay sahiplerinin genel kurula katılım oranıDoğrudan temsil edilen payların oranıVekaleten temsil edilen payların oranıŞirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adıGenel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarasıYönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
- - - - - - - - - -
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları.Kurumsal internet sitesi www.yaylaagro.com adresinde yatırımcı ilişkileri sekmesi altında yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal/sermaye-ve-ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlarii
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı https://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıBöyle bir bölüm bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanıİnsan Kaynakları Birimi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri etik@yaylaagro.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıhttps://www.yaylaagro.com/kariyer/insan-kaynaklari-politikasi
Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıİş Sağlığı Güvenliği Kurulu, Disiplin Kurulu, İzin Kurulu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolühttps://www.yaylaagro.com/kariyer/insan-kaynaklari-politikasi
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.yaylaagro.com/kariyer/insan-kaynaklari-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.yaylaagro.com/kurumsal-politikalar/ayrimcilik-yapmama-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.yaylaagro.com/kurumsal-politikalar/etik-degerler-politikasi
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.yaylaagro.com/kurumsal-politikalar/sosyal-sorumluluk-politikasi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerHer türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi10.01.2024
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Muzaffer ÇIBIK - Yönetim Kurulu Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
Yönetim kurulu başkanının adıHasan Gümüş
İcra başkanı / genel müdürün adıHasan Gümüş
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranıYoktur.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden KişiCinsiyetGöreviMesleğiYönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihİcrada Görevli Olup OlmadığıSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDenetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSermayedeki Payı (%)Temsil Ettiği Pay GrubuBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıBağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun BağlantısıBağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip DeğerlendirilmediğiBağımsızlığını Kaybeden Üye Olup OlmadığıYer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN GÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12/05/1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Agro Pulse Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMC Construction İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMC Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gümüş Capital Emlk.Yatırım Gayr.San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 68.98 A, B, C Bağımsız Üye Değil Hayır
KENAN DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 28/01/2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Hayır
CENAP AŞCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30/05/2024 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433101 Değerlendirildi Hayır riskin erken saptanması,denetim, kurumsal yönetim komitesi üyesi
SİDAR TUNCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30/05/2024 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433101 Değerlendirildi Hayır denetim, riskin erken saptanması, kurumsal yönetim komitesi başkanı
MİHRİBAN YAYLICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05/03/2025 İcrada Görevli - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı21
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBu konuda yazılı bir süre belirlenmemiştir. Ancak, Şirket yönetimi bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir süre önce üyelerin incelemesine sunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıEsas sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözleşmenin 7. maddesinde; Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin bilgiler belirlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal/yonetim-komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin AdlarıBirinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin AdıKomite Üyelerinin Adı-SoyadıKomite Başkanı Olup OlmadığıYönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Sidar Tunca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Cenap Aşçı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Sidar Tunca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Cenap Aşçı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Sidar Tunca Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Cenap Aşçı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Alper Veysel Kayaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.https://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıhttps://www.yaylaagro.com/yatirimci-iliskileri/raporlar/faaliyet-raporlari-ve-sorumluluk-beyanlari
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin AdlarıBirinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adıİcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin OranıKomitede Bağımsız Üyelerin OranıKomitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı SayısıKomitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - %100 %100 7 7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - %100 %100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - %100 %100 4 4