(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BRISA
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 31 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396350 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Evet | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem olmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem olmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396311 | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/424828 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas Sözleşme Madde: 17-23 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Sekreter ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel toplantıya katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Bulunmamaktadır. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %43,63 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Genişletilmemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | İlgisiz (2024 yılında Yönetim Kurulu Genel Kurula kar dağıtımı teklif etmiştir). | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | İlgisiz (2024 yılında Yönetim Kurulu Genel Kurula kar dağıtımı teklif etmiştir). |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 0 | %88,84 | %0,27 | %88,57 | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Dökümanları | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Dökümanları | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1412884 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri bölümleri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe & İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | "Yönetim Kurulu" & "İcra Kurulu" & Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu "Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu" | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu "Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları" | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır. 1 Ocak - 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu "Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket aleyhine açılan önemli bir dava yoktur. 1 Ocak - 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu "Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Çıkar çatışması bulunmamaktadır. 1 Ocak - 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu "Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu "Oy Hakları ve Azlık Hakları" | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | "İnsan Kaynakları" & "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" & 1 Ocak - 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu "Genel Bilgiler" | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | - | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Şirket aleyhine bu kapsamda dava açılmamış olup, kesinleşen dava da bulunmamaktadır. | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Etik Kurulu | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | brisa@etikhat.com |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Şirket içerisinde çalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamakla birlikte, çalışanlar Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (Lastik-İş) tarafından temsil edilmektedir. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme çalışmalarını Kurumsal Yönetim Komitesi gözetmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar: "İnsan Hakları Politikası" & "Etik İlkelerimiz" | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar: "İnsan Hakları Politikası" & "Etik İlkelerimiz" | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 8 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar: "Etik İlkelerimiz" | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://www.brisa.com.tr/surdurulebilirlik/ & https://www.brisa.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkelerine-uyum-raporu/ | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar: "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele" |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | - | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | "İç Denetim" | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Burak Turgut Orhun | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Haluk Kürkçü | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi olmadığı için ilgisiz. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1352197 | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 - %27 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURAK TURGUT ORHUN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 30/04/2025 | İcrada Görevli | - | Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| TOMIO FUKUZUMI | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 21/12/2022 | İcrada Görevli | - | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Tespiti Komiteleri Üyesi | ||
| Mustafa BAYRAKTAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 19/04/2004 | İcrada Görevli Değil | - | Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| GÖKHAN EYİGÜN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/04/2025 | İcrada Görevli Değil | - | Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||
| JACQUES JOHANNES FOURIE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26/02/2025 | İcrada Görevli Değil | - | Bridgestone Afrika, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| JEROME FREDDY PIERRE BOULET | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/01/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Bridgestone EMEA Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Başkan Yardımcısı | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| ARIANNA ANTONELLA | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 22/08/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Bridgestone EMEA Avrupa Hukuk ve Uyum Direktörü | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| HALUK KÜRKÇÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 07/09/2020 | İcrada Görevli | - | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 20/09/2022 | İcrada Görevli Değil | - | Sabancı Holding Hukuk ve Uyum Başkanı | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||
| AHMET ERDEM | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/04/2023 | İcrada Görevli Değil | - | Shell Türkiye Ülke Başkanı, Shell & Turcas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249591 & https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255084 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |
| FATMA DİLEK YARDIM | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 19/04/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Commerz Real Investment GmBH İstanbul Şube Müdürü | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249591 & https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255084 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 4 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 7 gün | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Fatma Dilek Yardım | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ahmet Erdem | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ahmet Erdem | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Tomio Fukuzumi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Gökhan Eyigün | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Elif Küçükçobanoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ahmet Erdem | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Tomio Fukuzumi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Sakine Şebnem Önder | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Denetimden Sorumlu Komite | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Riskin Erken Saptanması Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Kurumsal Yönetim Komitesi |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | - | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Hakkımızda/Etik İlkeler ve Politikalar/Ücretlendirme Politikası | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | "Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %75 | %25 | 4 | 6 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %67 | %33 | 4 | 6 |
