(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | - |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | - | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394473 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Hayır | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İşlem Yoktur | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394473; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394477 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394157 not 4 sayfa 25 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158;https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411425 | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.cemtas.com.tr/download/buttons/53_esas-sozlesme.pdf Madde:4 Fıkra:6; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409972;https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411425 | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270166; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411425;https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272510 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | ''https://www.cemtas.com.tr/download/buttons/53_esas-sozlesme.pdf'' madde:23 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | https://www.cemtas.com.tr/download/reports/74/74_2024-Yili-Hazir-Bulunanlar-Listesi.pdf |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %57,73 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/kar-dagitim-politikasi | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | - | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2 | %60,09 | %1,80 | %98,20 | https://www.cemtas.com.tr/download/reports/74/74_2024-Yili-Toplanti-Tutanagi.pdf | https://www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/genel-kurul-katilanlar-cetveli-ve-toplanti-tutanaklari | https://www.cemtas.com.tr/download/reports/74/74_2024-Yili-Toplanti-Tutanagi.pdf ; Madde:13 | 56 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409972 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Almanca/İngilizce/Türkçe |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; Sayfa no 65-66-67 | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; Sayfa no: 73-74-75 | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; Sayfa no : 67 10.Faaliyet Raporu c fıkrası | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; sayfa no:68 10.Faaliyet raporu f fıkrası; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394157; Not 15 sayfa_ 32 madde 15.2 | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; Sayfa no:68 sayfa (i) maddesi karşılıklı istirakler | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; Sayfa no_ 68-69-70-71-72 | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yoktur | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 1 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | M.FİKRET PAMUK (Genel Müdür Yard.Mali);M.HARUN YEŞİLYURT(Satınalma Müdürü); İBRAHİM UYANIK(İnsan Kaynakları Müdürü); S.CEYHUN BEYAZIT(Pazarlama Müdürü); ZÜLAL FIRÇACI(Dış Ticaret Müdürü) | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | info@cemtas.com.tr |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Türk Metal Sendikası / İnsan Kaynakları Müdürlüğü |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | - | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | www.cemtas.com.tr/tr/kurumsal/insan-kaynaklari-politikamiz | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.cemtas.com.tr/download/reports/25/n8cLb4dbvsCEMTAS_InsanHaklariveCalisanHaklari_Pol.pdf | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | - |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yonetim/etik-kurallar | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://www.cemtas.com.tr/download/reports/25/HGTzvv4KlM3_Cevre--is-Sagligi-ve-Guvenligi-Politikasi-ve-Sertifikasi.pdf; https://www.cemtas.com.tr/download/reports/25/tuV4PgRaqN1_Etik-Kurallar-ve-Sosyal-Sorumluluk-Politikasi-donusturuldu.pdf | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-bolumu |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yonetim/yonetim-kurulu-yoneticiler | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | - | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İSMAİL TARMAN | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | NURİ ÖZDEMİREL (G.M) | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı Kişi değiller | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1381927 | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 - % 33,33 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSMAİL TARMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Sanayici | 13/05/2013 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Agrega A.Ş.(Bursa Beton A.Ş. adına), Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. (Bursa Beton A.Ş. adına) Yönetim Kurulu Başkanı,Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Hayır | 1 | - | Bağımsız Üye Değil | Hayır | - | |||
| MURAT TARMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 17/03/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | Bursa Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman Depolama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,M.T.M. Gayrimenkul A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman Tekstil Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Turizm Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atakule G.Y.O. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Hayır | - | |||
| MUSTAFA TARMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 22/03/2016 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | Bursa Group Sigorta A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş. ve Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İpekiş Mensucat T. A.Ş. ve Tarman Turizm Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | Hayır | - | |||
| HİDAYET NALAN TÜZEL | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 14/01/2015 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş., Bursa Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliğinde Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Hayır | - | |||
| MEHMET ARPACI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23/03/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Atakule GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Hayır | - | |||
| NALAN ERKARAKAŞ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 17/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş., Pınar Su ve İçecek A.Ş., Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. Partner, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneğinde (KOTEDER) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfında (Koruncuk) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SEDEFED - Sektörel Dernekler Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1389434 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | |
| CEVDET ERKANLI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 17/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti. (Ortak) | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1389434 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı | |
| ŞÜKRAN NURLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Çevre Mühendisi | 21/03/2025 | İcrada Görevli Değil | - | TETUSA (ÎZYAŞAM) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Çevre Çalışma Grubu Üyesi, BASİFED (Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Demekleri Federasyonu) Yeşil Komisyon Üyesi, İZÎKAD (İzmir İş Kadınlan Demeği) Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, İklim Nötr Kent Misyonu Yürütme Kurulu Üyesi, İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Üyesi, WeCycle Fuarları Düzenleme Komitesi Üyesi | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1389434 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 33 toplantı şirket merkezinde gerçekleşmiştir. | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %93,94 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | EN AZ 7 GÜN | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | www.cemtas.com.tr/download/buttons/53_esas-sozlesme.pdf | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; Kurumsal yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü Sayfa 73-74-75 | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/196430 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | NALAN ERKARAKAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | CEVDET ERKANLI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | NALAN ERKARAKAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | ŞÜKRAN NURLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | MEHMET FİKRET PAMUK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | CEVDET ERKANLI | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | NALAN ERKARAKAŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-komiteleri/denetimden-sorumlu-komite | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-komiteleri/kurumsal-yonetim-komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-komiteleri/kurumsal-yonetim-komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-komiteleri/riskin-erken-saptanmasi-komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.cemtas.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-komiteleri/kurumsal-yonetim-komitesi |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; Sayfa no: 15-16-17-26 | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | - | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; Sayfa no: 77 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %0 | %100 | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %33 | %67 | 5 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %0 | %100 | 6 | 6 |
