(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2024 yılı boyunca, aracı kurumlarca düzenlenen 10 konferans ve Eurobond ihracı kapsamında organize edilen 1 Roadshow aracılığıyla, 211 varlık yönetim şirketinden %89?u yabancı ve %22?si hisse senedi odaklı olmak üzere, toplam 247 yatırımcı/analist ile görüşülmüştür. Bunun yanı sıra 228 analist ve yatırımcı ile münferiden telekonferans görüşmeleri ve fiziki toplantılar gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı finansal sonuçlarının ve 2024 yarı yıl finansal sonuçlarının yayınlanmasını takiben düzenlenen web yayınları da dikkate alındığında, yıl başından bu yana erişim sağlanan paydaş sayısı 654 seviyesinde gerçekleşmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | - | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Evet | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251691 | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Hakkımızda / Politikalar / Bağış Politikası | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | 15 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul, söz hakkı olmaksınız menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %52,04 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Hakkımızda / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Kâr payı dağıtılmıştır. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 0 | %65,36 | %0,01 | %65,37 | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları | Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları | - | 629 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262842 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapısı; Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Ortaklık Yapısı kısmında yer almaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe, İngilizce, Boşnakça, Bulgarca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Romence, Rusça, Slovakça. |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal tabloların 23. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler dipnotunda açıklanmıştır. | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde açıklanmıştır. | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Hakkımızda / Politikalar / Tazminat Politikası | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 93 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Şişecam etik ve bildirim hattı Ethics Hotline, ihbar hattı konusunda çalışan bağımsız bir hizmet sağlayıcı tarafından takip edilmekte olup, gelen ihbarlar Etik Kurul?da değerlendirilmektedir. İş etiği kurallarını ihlal bildirimlerinin değerlendirilmesini sağlamaktan Etik Kurul Başkanı (Etik Kurul?a başkanlık eden Yönetim Kurulu Üyesi) sorumludur. | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Şişecam kurumsal internet sitesindeki Ethics Hotline sekmesinden ulaşılabilen aşağıdaki internet sitesi üzerinden çevrimiçi ya da telefon aracılığıyla bildirim imkânı bulunmaktadır. https://ethicshotline.sisecam.com |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | İlgili iç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Topluluk Genelinde her seviyeden Şişecamlının yönetime katılımını güvence altına alan yaklaşımlar yapılandırılmıştır. Bu amaçla, çalışanlarla etkili bir diyaloğu tesis eden geri bildirim kanallarının sürekli açık tutulması ve bu kanalların kullanımının desteklenmesi esas alınmıştır. ?Ethics Hotline?, "NAR Öneri Sistemi", tesislerdeki dilek, şikâyet, öneri kutuları ve ?Genel Müdüre Yazın? gibi uygulamalar tüm çalışanların erişimine açık tutulmaktadır. İlaveten İSG kurulları ve sendika temsilciliği uygulamaları ve düzenli olarak gerçekleştirilen ?CEO Talks? ve fonksiyonlar bazında düzenlenen ?CEO Gatherings? etkinlikleri ile çalışma arkadaşlarımızın soru ve önerilerini yönetimle doğrudan paylaşma imkânı sunmaktadır. Ayrıca, sosyal uygunluğun sağlanması amacıyla üye olduğumuz uluslararası organizasyonların üye şirketlerine sağladığı şikâyet mekanizmalarının kullanılması desteklenmektedir. Tüm bu yaklaşımların etkililiği, düzenli olarak global ölçekte gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı Anketi ile ölçülmekte ve elde edilen sonuçlar yönetim ekipleriyle paylaşılarak birim ve fonksiyon aksiyon planlarına ve kurumun insan yönetimi süreç ve politikalarına girdi oluşturmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Şişecam kilit pozisyonlar için yedekleme planlaması uygulamasını Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Hakkımızda / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Hakkımızda / Politikalar / İnsan Hakları Politikası ve Misillemenin Önlenmesi Politikası | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 10 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Hakkımızda / Politikalar / İş Etiği Kurallarıc | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Hakkımızda / Kurumsal Sosyal Sorumluluk | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Hakkımızda / Politikalar / Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 23 Ocak 2025 | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Cahit Çınar | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 25 adet rapor | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümü | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Adnan Bali | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mustafa Görkem Elverici | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Hakkımızda / Politikalar / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 4 kişi olup bu oran %44'tür. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNAN BALİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | 01/07/2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. , Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 0 | Yoktur | Bağımsız Üye Değil | Sosyal Sorumluluk Komitesi, Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı | ||||
| HASAN CAHİT ÇINAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı | 27/09/2021 | İcrada Görevli Değil | - | İş Enerji Yatırımları A.Ş., Maxi Digital GmbH, Is Energy Investments B.V., Mimas Solarpark KFT?de Yönetim Kurulu Başkanı; Polat Enerji Yatırımları A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür; Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | Yoktur | Bağımsız Üye Değil | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Üyesi | ||||
| CAN YÜCEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 03/01/2022 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 0 | Yoktur | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi | ||||
| GÜL AYŞEM SARGIN | 30/03/2021 | Yoktur | Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi | 0 | Yoktur | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659 | Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Etik Kurul Başkanı | |||||||||
| MURAT DOĞAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 26/03/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölüm Müdürü; Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım Ve Ticaret A.Ş. ile Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temizlik Güvenlik Ulaşım Tic.ve San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı; Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş., İşbank AG ve T. İş Bankası Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | 0 | yoktur | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Üyesi | ||||
| SAİME GONCA ARTUNKAL | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 26/03/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, FODER Danışma Kurulu Üyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği?nin kurucu üyesi | Evet | 0 | Yoktur | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254659 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
| GÜL OKUTAN NİLSSON | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 26/03/2024 | İcrada Görevli Değil | - | İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü | Hayır | 0 | yoktur | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
| EBRU ÖZŞUCA | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 19/07/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı A.Ş. ve Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 0 | yoktur | Bağımsız Üye Değil | Sürdürülebilirlik Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | İcrada Görevli | Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Şişecam Otomotiv A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Şişecam Automotive Bulgaria EAD, Trakya Investment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Sisecam Automotive Romania S.A., Sisecam Automotive Hungary KFT, Ruscam Glass Packaging Holding OOO, Ruscam Management Company OOO, Şişecam Investment BV, SC Glass Trading BV, Şişecam Glasspacking Hungary KFT, Şişecam USA PLC., Pacific Soda LLC, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Wyoming LLC Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam UK PLC Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | - | Yoktur | Bağımsız Üye Değil |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 12 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %95 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Minimum 5 gün önce | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | KAP açıklama bağlantısı bulunmamakla birlikte, kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları altında bulunabilir. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Gül Ayşem Sargın | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Saime Gonca Artunkal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ebru Özşuca | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hande Özbörçek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Gül Ayşem Sargın | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Gül Okutan Nilsson | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Saime Gonca Artunkal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Gül Ayşem Sargın | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Can Yücel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Murat Doğan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Gül Okutan Nilsson | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi | Adnan Bali | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi | Hasan Cahit Çınar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi | Murat Doğan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Adnan Bali | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Saime Gonca Artunkal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Ebru Özşuca | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sosyal Sorumluluk Komitesi | Adnan Bali | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sosyal Sorumluluk Komitesi | Ebru Özşuca | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sosyal Sorumluluk Komitesi | Can Yücel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür mesajında yer verilmiştir. | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal tabloların 38 No?lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %66 | %33 | 6 | 4 |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 28 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %33 | 12 | 8 |
| Diğer (Other) | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi | %100 | %0 | 4 | 4 |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | %100 | %33 | 4 | 4 |
| Diğer (Other) | Sosyal Sorumluluk Komitesi | %100 | %33 | 5 | 4 |
