(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2024 yılında çeşitli görüşmeler ile toplam 29 yatırımcı ve analistlerle görüşülmüştür. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | - | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246298 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamıştır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Ana sözleşmemizin 26. maddesine göre birinci temettü ayırımından sonra kalanın % 5?i,Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve zamanda ödenmek üzere, şirketimizin kurucusu olduğu Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı?na bağış olarak ayrılır. | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251776 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 15 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurulda söz hakkı olmaksızın, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık yapılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %44,13 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Kar payı dağıtımı yapılmıştır. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | 0 | %65,95 | %0,10 | %66,05 | https://www.nuhcimento.com.tr/sirket-bilgileri/ | https://www.nuhcimento.com.tr/sirket-bilgileri/ | Bulunmamaktadır. | 63 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251776 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içeren "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Diğer Hususlar | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Diğer Hususlar | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 15 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Denetim Komitesi ve Denetim Başkanlığı | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | https://www.nuhcimento.com.tr/iletisim/ |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Mavi yaka çalışanlar Toplu İş Sözleşmesine tabi olup, diğer çalışanlarımızın temsil edildiği bir yönetim organı bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | https://www.nuhcimento.com.tr/surdurulebilirlik-dokumanlari/ | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 3 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.nuhcimento.com.tr/is-etigi-kurallari/ | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Denetim Başkanlığı ve İnsan Kaynakları birimleri koordineli olarak çalışmaktadır. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bulunmamaktadır. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Tevfik Bilgin | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Kamil Gökhan Bozkurt (CEO) / Halim Tekkeşin (Genel Müdür) | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişilerdir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sorumluluk sigortası yapılmıştır. KAP bildirimi bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Bir kişi - %7 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVFİK BİLGİN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | 27/03/2013 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| FİKRET ESKİYAPAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 26/03/1994 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Aday Gösterme Komitesi Üyesi | ||||
| MEHMET ESKİYAPAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 24/03/1975 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi | ||||
| NURCAN YURTBİLİR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 30/03/2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| SİNAN YURTBİLİR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/03/2013 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi Üyesi | ||||
| ALİ TANJU YILMAZTÜRK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 24/02/2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
| YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/03/2013 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| MUHARREM ESKİYAPAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 24/03/2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
| EMİN HİSARCIKLIOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 17/04/2004 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| İSMAİL KÖKSAL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 28/03/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396385 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Aday Gösterme Komitesi Başkanı | |
| ELİF BİLGEHAN MÜFTÜOĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 25/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396385 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |
| ACLAN ACAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 25/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396385 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |
| TEVFİK KINIK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 25/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396385 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |
| EMİN ETHEM KUTUCULAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Denetçi | 22/03/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396385 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 23 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 1-10 gün | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bhttps://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Ana-Sozlesme-2.pdf | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bu yönde bir sınırlama yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944493 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Dr. Vahdettin Ertaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İsmail KÖKSAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Aclan ACAR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mehmet ESKİYAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Sinan YURTBİLİR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hasan ÇUHACI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Serap Aktaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | - | Dr. Vahdettin Ertaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | - | İsmail Köksal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | - | Fikret ESKİYAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | - | Mehmet ESKİYAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | - | Sinan YURTBİLİR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Dr. Vahdettin ERTAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | İsmail KÖKSAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Aclan ACAR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Tevfik KINIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Dr. Vahdettin ERTAŞ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | İsmail KÖKSAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Tevfik KINIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ali Tanju YILMAZTÜRK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Muharrem ESKİYAPAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ücret Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Ekonomiye Katkılarımız ve Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal tabloların ilişkili taraf açıklamaları dipnotunda belirtilmiştir. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %86 | %43 | 1 | 1 |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | - | %100 | %40 | 2 | 2 |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 5 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %60 | 6 | 6 |
