(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirket yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlememiş olmakla birlikte, yıl içerisinde 6 pay sahibi ile görüşülmüştür. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Böyle bir talep bulunmamaktadır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Böyle bir talep bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286361 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir talep bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284435 | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/bagis-politikasi | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758241 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde.15 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul'a; Pay Sahipleri ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komite Üyeleri, Şirket Denetçisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu Şirket personeli katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %61,13 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Sermaye Piyasası Kurulu?nun 07.03.2024 tarih ve 2023-14 sayılı bülteninde yapılan açıklamalar çerçevesinde, TMS/TFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarımızın enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda, oluşan endekslenmiş geçmiş yıllar zararının (1.157.616.579,03 TL.) olduğu, söz konusu tutarın dönem karından düşülmesi neticesinde dağıtılacak karın oluşmadığı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolarda çıkan karın tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295638 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 0 | %66,94 | %1,04 | %65,90 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar | 12.madde | 54 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295638 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme, Esas Sözleşme Kronolojisi, Ortaklık Yapısı, Onursal Başkan, Yönetim Kurulu, Finansal Bilgiler, Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Bilgilendirme Politikası,Ücret Politikası,Kar Dağıtım Politikası,Bağış Politikası,Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası,Personel Tazminat Politikası,Komiteler | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | "Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi " | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe, İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Faaliyet Raporu Sayfa 11-12-13 | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Faaliyet Raporu Sayfa 13-14-15 | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Faaliyet Raporu Sayfa 13 | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | "Önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır." | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | " Önemli bir dava bulunmamaktadır. Yatırımcı İlişkileri / Finansal Raporlar / 2024 4.Dönem Finansal Raporlar / Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Karşılıklar Koşullu Varlık ve Borçlar" | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Faaliyet Raporu Sayfa 16 | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Faaliyet Raporu Sayfa 40-41 | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatirimci İliskileri/Personel Tazminat Politikasi | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 7 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | İnsan Kaynakları Müdürü, İdari İşler Müdürü, İdari İşler Şefi, İnsan Kaynakları Şefi | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | - |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Sendika (Çimse-İş) |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme planlaması çalışmalarını gözetmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri / Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.egeseramik.com/kurumsal/insan-kaynaklari | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 3 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Menfaat Sahipleri, Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz, Sorumluluklarımız başlığı altında genel tavır benimsenmiştir. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Aralık 2024 | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | "Başkan : Murat POLAT (İcracı Olmayan Üye) Başkan Vekili : İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye) Üye: Enver SEVER (İcracı Üye) Üye: Siamak JALİLİ (İcracı Üye) Bağımsız Üye : Kuthan GÜNAY (Bağımsız Üye) Bağımsız Üye : Tola BECER (Bağımsız Üye)" | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 8 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 1) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü, 2) Yönetim Kurulu, Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Murat POLAT | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | ENVER SEVER (İCRA BAŞKANI) / NURGÜN AY (GENEL MÜDÜR) | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bu kapsamda politika bulunmamaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yönetim Kurulunda Kadın Üyemiz Bulunmamaktadır. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURAT POLAT | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 26/04/2019 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 1.04 | A | Bağımsız Üye Değil | |||||
| İBRAHİM FİKRET POLAT | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını | 21/04/2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin ve Bağlı Ortaklıklığı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş, Polat Maden San.ve Tic.A.Ş. , Polat Turizm A.Ş., Polat İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | A | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye | ||||
| ENVER SEVER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2022 | İcrada Görevli | Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Polat Maden San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü | Evet | - | A | Bağımsız Üye Değil | |||||
| SİAMAK JALİLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 03/11/2022 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü | Hayır | - | B | Bağımsız Üye Değil | |||||
| TOLA BECER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30/03/2022 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi | Evet | - | C | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150021 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan | |
| KUTHAN GÜNAY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 06/06/2024 | İcrada Görevli Değil | - | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 34 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 7-10 Gün | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2024 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Komiteler) |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Kuthan GÜNAY | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Tola BECER | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mehmet BAŞTAŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İbrahim Fikret POLAT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Aysel HATİPOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Kuthan GÜNAY | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Tola BECER | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Kuthan GÜNAY | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Tola BECER | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Aysel HATİPOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Kurumsal Yönetim Komite Tüzüğü | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Aday Gösterme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Ücret Komitesi Görev ve Çalışma Esasları |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Finansal Durum, Üretim, Satışlar, Finansal Tablolar ve Dipnotları, 2024 Yılı Karının Dağıtım Önerisi | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri / Ücret Politikası | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | -Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Yönetim Organı Üyerleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 8 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %80 | %40 | 6 | 6 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %67 | 6 | 6 |
