(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
---|---|---|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Bulunmamaktadır. |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
---|---|---|
Özel denetçi talebi sayısı | Bulunmamaktadır. | |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Bulunmamaktadır. |
1.3. Genel Kurul | ||
---|---|---|
İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1343635 | |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamaktadır. | |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. | |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Açıklama gerektirecek oranlarda olmasa da Genel Kurulda pay sahipleri bilgilendirilmektedir. | |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Açıklama gerektirecek oranlarda işlem bulunmamaktadır. | |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. | |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Bulunmamaktadır. | |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Bulunmamaktadır. |
1.4. Oy Hakları | ||
---|---|---|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu adaylarının yarısını aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. | |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %9,26 |
1.5. Azlık Hakları | ||
---|---|---|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Bulunmamaktadır. |
1.6. Kar Payı Hakkı | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim-Kurumsal Yönetim | |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 7 | |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1354629 |
Genel Kurul Toplantıları |
---|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 0 | %20,50 | %2,92 | %17,58 | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim | 14 | 46 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1354613 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim | |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Hisse Senedi ve Yatırımcı Bilgisi-Hissedar Yapısı | |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça |
2.2. Faaliyet Raporu | ||
---|---|---|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. | |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Faaliyet Raporu Syf 25 | |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Faaliyet Raporu Syf 23 | |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. | |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Syf 39 | |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. | |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Faaliyet Raporu Syf 7 | |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. |
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Bulunmamaktadır. | |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Bulunmamaktadır. | |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Bulunmamaktadır. |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
---|---|---|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Bulunmamaktadır. | |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kurumsal İnternet Sitesi-Kurumsal-İnsan Kaynakları | |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır. | |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Kurumsal İnternet Sitesi-Kurumsal-İnsan Kaynakları |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
---|---|---|
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim-Etik Kurallar | |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim | |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Bulunmamaktadır. |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
---|---|---|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. | |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Bulunmamaktadır. | |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç kontrol birimi bulunmamaktadır. | |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Bulunmamaktadır. | |
Yönetim kurulu başkanının adı | İsmail Katmerci | |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Mehmet Katmerci | |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. | |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/346511 | |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Bulunmamaktadır. |
Yönetim Kurulu Üyeleri |
---|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSMAİL KATMERCİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Sanayici | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Katmerciler A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı | 9.26 | A-B | Bağımsız Üye Değil | - | ||||||
MEHMET KATMERCİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Sanayici | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanlığı / Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanlığı | Katmerciler A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Gimkat A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür | 2.82 | A-B | Bağımsız Üye Değil | - | ||||||
BİROL YENCE | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 06/09/2019 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | - | |||||
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 06/09/2019 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | ||
BORA ERSAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 24/11/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
---|---|---|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 33 | |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Toplantıdan en az 3 gün önce sunulmaktadır. | |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
---|---|---|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 2024 Yılı Faaliyet Raporu Syf 25 | |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. |
Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
---|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
---|---|---|---|---|
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | BORA ERSAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | BORA ERSAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | BORA ERSAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | ZEYNEP ÇETİN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
---|---|---|
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim-Yönetim Kurulu Komiteleri | |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim-Kurumsal Yönetim | |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday Gösterme komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. | |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim-Yönetim Kurulu Komiteleri | |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ücret Komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
---|---|---|
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu 2023 Sayfa 2 | |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Kurumsal İnternet Sitesi-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Kimlik ve Yönetim-Kurumsal Yönetim | |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 25 |
Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
---|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 5 | 5 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %67 | 5 | 5 |