(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 5 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288451 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299169 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Özel durum açıklamasının İngilizcesi de yayınlanmaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlke kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemler olmadığından yapılan KAP duyurusu bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288450 | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.petkim.com.tr/assets/uploads/petkim-bagis-yard%C4%B1m-politikasi.pdf Kurumsal Yönetim içinde bulunan politikalar kısmında Bağış ve Yardım Politikası adı altında incelenmiştir | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270355 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas sözleşmemiz Madde-30 a göre Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Yönetim Kurulu Üyeleri, denetim firması temsilcisi ve pay sahipleridir. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, C grubu imtiyazlı pay sahibidir. 1 hisse ve 1 oy hakkına sahiptir. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %51 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.petkim.com.tr/assets/uploads/kar-dagitim-politikasi.pdf | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8ff3a86d01901278706f3aca | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299169 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 0 | %55,49 | %0,01 | %55,48 | https://www.petkim.com.tr/genel-kurul | https://www.petkim.com.tr/genel-kurul | İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası bulunmamaktadır. | 157 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299169 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri bölümü. | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | https://www.petkim.com.tr/sermaye-ortaklik-yapisi | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce?dir. |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler başlığı altında yer verilmiştir. | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında bu bilgilere yer verilmiştir. | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında yer almaktadır.(Kurumsal Yönetim Bilgi Formu) | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır. | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları başlığı altında bu bilgilere yer verilmiştir. | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler başlığı altında yer almaktadır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | İştiraklere İlişkin bilgiler başlığı altında yer almaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | İnsana Yatırım için Birlikteyiz başlığı altında yer almaktadır. | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal yönetim içerisinde politikalar başlığı altında tazminat politikası incelenmiştir. https://www.petkim.com.tr/assets/uploads/petkim-tazminat-politikasi.pdf | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 9 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Uyum Grup Koordinatörü | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | https://socar.com.tr/uploads/etik-kurallar.pdf |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | İnsan kaynakları bölümünün altında yer almaktadır. https://www.petkim.com.tr/insan-ve-toplum | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Sendika |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Yönetim Kurulunun bilgisi doğrultusunda halefiyet planlamasıyla ilgili İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı tarafından yetenek yönetimi kapsamında çalışan potansiyel değerlendirmeleri ve kritik pozisyonlar için yedekleme çalışmaları yapılmış ve organizasyon yapısına yansıtılmıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İnsan kaynakları bölümünün altında yer almaktadır. https://www.petkim.com.tr/insan-ve-toplum | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İnsan kaynakları bölümünün altında yer almaktadır. https://www.petkim.com.tr/insan-ve-toplum | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal bölümünün içinde etik değerler&politikalar başlığı yer almaktadır. https://socar.com.tr/uploads/etik-kurallar.pdf | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Sürdürülebilirlik bölümünün içinde yer alan sosyal sorumluluk başlığı altında incelenmiştir. https://www.petkim.com.tr/insan-ve-toplum | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | https://socar.com.tr/uploads/etik-kurallar.pdf linkinde Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret Kontrolleri başlığı altında incelenmiştir. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devredilmemiştir. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Denetim kurulu veya diğer ilgili komiteler çalışmalarında gerek gördüğü birimlerden bilgi, değerlendirme veya açıklamaları alarak raporlarını ve komite kararlarını hazırlamaktadır. İç Denetim birimi tarafından tamamlanmış raporların denetim kuruluna sunulması yöntemi benimsenmemiştir. İç Denetim birimi tarafından tamamlanan raporlar yönetime sunulmaktadır. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi başlığı altında incelenmiştir. | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Anar MAMMADOV | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Kanan MİRZAYEV | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup, sermayenin %25'ini aşmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | İki kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine oranı 2/9?dur. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAR MAMMADOV | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 15/09/2023 | İcrada Görevli Değil | GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI | SOCAR Başkan Yardımcısı | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| KANAN NAJAFOV | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 09/09/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | SOCAR Başkan Yardımcısı | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
| ZAUR GURBANOV | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 09/09/2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | SOCAR Başkan Yardımcısı | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
| ELCHIN IBADOV | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/04/2024 | İcrada Görevli | RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI | SOCAR Türkiye CEO | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
| ÖMÜR ÖNK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/04/2024 | İcrada Görevli Değil | - | SOCAR Türkiye Strateji ve Sürdürülebilirlik Başkanı | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
| ESRA NİĞDE ŞAHİNER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/04/2024 | İcrada Görevli Değil | - | SOCAR Türkiye Grup Koordinatörü Kıdemli Hukuk Müşaviri | Hayır | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
| BEKİR EMRE HAYKIR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 05/09/2022 | İcrada Görevli Değil | - | Özelleştirme İdaresi Başkanı | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |
| NACİYE KURTULUŞ SİME | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 06/05/2024 | İcrada Görevli Değil | - | Regnum Holding A.Ş. Danışman Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288451 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | |
| SEDAT SARUHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 19/08/2024 | İcrada Görevli Değil | - | - | Hayır | 0 | C | Bağımsız Üye | - | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 3 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %88 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | En az 3 gün önce (Esas sözleşme gereği) | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | https://www.petkim.com.tr/assets/uploads/esas_sozlesme.pdf Esas Sözleşme Madde 15. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında bilgiler yer almaktadır. | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/123531 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Naciye Kurtuluş Sime | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Bekir Emre Haykır | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Bekir Emre Haykır | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Zaur Gurbanov | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Elchin Ibadov | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Sedat Saruhan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Kanan Najafov | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ömür Önk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Esra Niğde Şahiner | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Aydın Pırıyev | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Emre Can Yüceoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunda Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında incelenmiştir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında incelenmiştir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunda Aday Gösterme Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında incelenmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 4.5.1. maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunda Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında incelenmiştir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunda, Ücret Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında incelenmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 4.5.1. maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi başlığı altında incelenmiştir. | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Kurumsal yönetim başlığı altında politikalar bulunmaktadır. Politikaların içinde ücretlendirme politikası yer almaktadır. https://www.petkim.com.tr/assets/uploads/petkim-ucretlendirme-politikasi.pdf | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında değil toplu olarak Bağımsız Denetçi Raporu?nun ilgili dipnotunda açıklanmıştır. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4(online dahil) | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %17 | - | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %66 | %33 | - | 6 |
