(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Konferans: 16 (katılınan), Roadshow: 7, (katılınan), Webcast: 4 (düzenlenen), Analist Günü: 1 (düzenlenen), Telekonferans yoluyla gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları: 450'ye yakın. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254015 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler ve Politikalar | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920592 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 16 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. 2024 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına pay sahiplerimizin yanı sıra bazı banka çalışanları ve bazı üniversite öğrencileri katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %40,95 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Kar payı dağıtılmıştır. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | 0 | %79,93 | %0,00 | %79,93 | Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları | Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları | Yoktur | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264524 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri, Yapı Kredi Hakkında, Kurumsal Yönetim, Borçlanma Aracı İhraçları, Genel Kurul Toplantıları, Memnuniyetiniz İçin Buradayız. | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Banka ortaklık yapısı: Yatırımcı İlişkileri/Yapı Kredi Hakkında/Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Bağımsızlık Beyanları | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu ve Komiteler | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu ve Komiteler | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yapı Kredili Olmak,Toplumsal Katkı | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler ve Politikalar | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 180 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Etik, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması Müdürü | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | 0 212 339 7353 / 0 212 339 7330 / 0 212 339 6039 Etik@yapikredi.com.tr, CikarCatismasi@yapikredi.com.tr, YolsuzluklaMucadele@yapikredi.com.tr |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Banka ve Sendika üyeleri arasında, çalışma barışını korumak ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak amacıyla İşveren ile Sendika tarafından atanmış temsilcilerden oluşturulmuş "Çalışan İlişkileri Danışma Kurulu" (ÇİDAK) bulunmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Bankamızda yedekleme planı tüm Üst Düzey yöneticilerimiz için yapılmakta olup Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Banka'da İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi tüm konularda ırk, cinsiyet, ulus, yaş, din, politik görüş, bedensel yetersizlik farkı gözetmeksizin özel yaşama ve tüm vatandaşlık haklarına saygılı davranma ilkesi doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Ayrıca Banka?da uygulanan etik kurallara ilişkin doküman kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kurumsal web sitesinde yer alan Banka'nın İnsan Hakları Beyanı, çalışanların çeşitlilik, ifade özgürlüğü gibi alanlarda çalışanları güvence altına almaktadır. Öte yandan, Banka'nın tüm çalışanları, Uyum İç Kontrol ve Risk bünyesindeki etik tüzel koduna ve Etik, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması bölümüne bu konulardaki tüm rahatsızlıklarını ve şikayetlerini yazılı veya sözlü olarak ifade edebilmektedir. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler ve Politikalar | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Banka'nın "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler ve Politikalar kısmında yer almaktadır. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 04.03.2025 | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yıldırım Ali Koç / Başkan, Levent Çakıroğlu / Başkan Vekili, Gökhan Erün / Murahhas Üye ve Genel Müdür | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 12 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin İşleyişinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Yıldırım Ali Koç | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Gökhan Erün | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler ve Politikalar | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | %22,2 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIRIM ALİ KOÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 31/03/2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ücretlendirme Komitesi Üyesi | Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri | - | - | Bağımsız Üye Değil | Ücretlendirme Komitesi Üyesi | |||||
| LEVENT ÇAKIROĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 25/03/2015 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi-Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi | Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri | - | - | Bağımsız Üye Değil | Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Başkanı, Kredi İzleme Komitesi Başkanı | |||||
| GÖKHAN ERÜN | Erkek | Murahhas Üye | Üst Düzey Yönetici | 15/01/2018 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi | Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri | - | - | Bağımsız Üye Değil | İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi | |||||
| AHMET FADIL ASHABOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 28/09/2005 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi | Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi İzleme Komitesi Üyesi | |||||
| AYKUT ÜMİT TAFTALI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 31/03/2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi | Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Başkanı | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Yedek Üyesi | |||||
| AHMET ÇİMENOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 18/03/2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi-Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi | Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye | SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi | |
| NEVİN İPEK | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 05/02/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | - | - | Bağımsız Üye | SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
| VİRMA SÖKMEN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 18/03/2019 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi | Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, halka açık şirket bağımsız yönetim kurulu üyelikleri | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396783 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi | |
| POLAT ŞEN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23/03/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi | Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding A.Ş. CFO | - | - | Bağımsız Üye Değil | Risk Komitesi Üyesi, Kredi İzleme Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 7 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %97 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | İlkesel olarak bir hafta önce. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Yapı Kredi Yönetim Kurulu Çalışma Esasları) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu ve Komiteler | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ahmet Çimenoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Nevin İpek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Virma Sökmen | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Nevin İpek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | M. Erkan Özdemir | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Y.Ali Koç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Levent Çakıroğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Gökhan Erün | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Ahmet Çimenoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Virma Sökmen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi İzleme Komitesi | Levent Çakıroğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi İzleme Komitesi | Ahmet F. Ashaboğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi İzleme Komitesi | Ahmet Çimenoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi İzleme Komitesi | Virma Sökmen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi İzleme Komitesi | Polat Şen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | Levent Çakıroğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | Gökhan Erün | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | Ahmet Çimenoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | Polat Şen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | Gökhan Erün | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | Demir Karaaslan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | M. Erkan Özdemir | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | Serkan Ülgen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | Yakup Doğan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | A. Cahit Erdoğan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | Saruhan Yücel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | Mehmet Erkan Akbulut | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | Uğur Gökhan Özdinç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | Özden Önaldı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | M. E. Kürşad Keteci | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | İcra Kurulu | Nursezil Küçük Koçak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu ve Komiteler; Denetim Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu ve Komiteler; Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday Gösterme Komitesi bulunmamaktadır. Bu komiteye ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu: Yönetim Kurulu ve Komiteler; Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu ve Komiteler; Risk Komitesi | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu ve Komiteler; Ücretlendirme Komitesi |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı, CEO'nun Mesajı, Yönetim Kurulu Raporu | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler ve Politikalar | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yapı Kredili Olmak |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 2 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %67 | 2 | 1 |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %100 | %0 | 2 | 1 |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | %67 | %67 | 26 | 4 |
| Diğer (Other) | Kredi İzleme Komitesi | %100 | %40 | 1 | - |
| Diğer (Other) | Risk Komitesi | %80 | %20 | 6 | - |
