(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Yoktur | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299321 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu tür bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu tür bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314056 | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yoktur. | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314766 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Esas Sözleşme'de hükme bağlanmamıştır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul toplantılarımıza pay sahiplerimizin yanı sıra gözlemci olarak katılma talebinin iletilmesine bir engel yoktur. 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda menfaat sahipleri ile medyadan genel kurula katılım talebi gelmemiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %84,65 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.mondigroup.com.tr/hakkimizda/politikalar/kar-dagitim-politikasi/ | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından okunan Yönetim Kurulu?nun; ?01.01.2023 -31.12.2023 hesap dönemine ait TMS/TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net dönem kârı (zararı) -894.698.218 TL olması, yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 ? 31.12.2023 hesap dönemine ait gelir tablosunda dönem net karı veya zararı hesabının -265.111.084,36 TL olması nedeniyle, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine ve Yasal Kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda dönem zararı oluşmuş olması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmamasına? ilişkin önerisi katılanların 70.944.176 adet payın red oyuna karşılık 88.880.326.904 adet payın kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314766 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 0 | %84,88 | %0,10 | %84,78 | Mondi/Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurullar | Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahiplerince yöneltilen sorular Genel Kurul toplantı tutanağında belirtilmiştir. Ayrıca internet sitesinde yayınlanmamaktadır. | İlişkili taraflara yönelik madde yoktur. | 74 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314766 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | https://www.mondigroup.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Payların %5'indan fazlasına sahip olan gerçek kişi yoktur. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe/İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | 1.7.1 Yönetim Kurulu ve Komiteler başlıklı bölüm ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda belirtilmiştir. | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 1.7.1 Yönetim Kurulu ve Komiteler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda belirtilmiştir. | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 1.7.1 Yönetim Kurulu ve Komiteler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda belirtilmiştir. | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır. | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlıklı 3 numaralı maddedenin 7 numaralı alt bendi | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır. Bu hususta Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda bilgi verilmiştir. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur. | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirketimizde tazminatlar yürürlükteki kanunlar ve ilgili mevzuat hükümleri çercevesinde belirli tazminat esaslarına göre hesaplanmaktadır.Ayrıca tanımlı bir tazminat politikası belirlenmemiştir. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur. | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Speakout | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | www.mondigroup.com/speakout/ |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Yoktur | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Yoktur |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Çalışanlar ile sosyal haklar ve güvenceler, performans, kariyer yönetimi, ücret ve kariyer gelişimi konularındaki ilişkileri yürütmek şirket insan kaynakları departmanının sorumlulukları arasındadır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Direktörü yetkilendirilmiştir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kurumsal internet sitemizin "Hakkımızda" bölümünde Şirket Politikaları sekmesinde İnsan Kaynakları Politikamız yayınlanmaktadır. | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kurumsal internet sitemizin "Hakkımızda" bölümünde Şirket Politikaları sekmesinde İnsan Kaynakları Politikamız yayınlanmaktadır. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Kurumsal internet sitemizin "Hakkımızda" bölümünde Şirket Politikaları sekmesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk başlığı altında ve Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu başlığı altında söz konusu bilgilere yer verilmiştir. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Mondi Grup şirketlerinin bu husustaki global şirket politikaları çerçevesinde, iç kontrol sistemi dahilinde gerekli önlemler alınmaktadır. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Sevinç Yener Çimecioğlu - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Üye- Genel Müdür (CEO), | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi ana başlıklı 5. maddenin Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler kenar başlıklı 5.1 maddesi | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Sevinç Yener Çimecioğlu | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür farklı kişilerdir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık, Şirketin hakim ortağı Mondi Corrugated BV tarafından Şirketimizi de kapsayacak şekilde Grup Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmış, ancak yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25?ini aşmadığından KAP duyurusu yapılmamıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3/6 %50 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARZU SEMA ÇAKMAK | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 15/12/2021 | İcrada Görevli Değil | - | Hukuk Müşaviri - Mondi AG | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||
| SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetici | 09/06/2021 | İcrada Görevli | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||
| LALE ERGİN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 14/02/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312872 | Değerlendirilmedi | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |||
| TARİK ANİBA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 14/02/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | |||||
| AHMET OKÇULAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 23/07/2024 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312872 | Değerlendirilmedi | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkan | |||
| PAULUS GOESS | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | 10/04/2025 | İcrada Görevli Değil | - | COO Mondi Corrugated Solutions, Mondi Group | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 4 - Bazı yönetim kurulu toplantıları internet ortamı üzerinden düzenlenmekte olup, üyelerin yönetim kurulu toplantılarının bir kısmına fiziksel katılım sağladığını söylemek mümkündür. | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | En az 2 hafta önce | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | - | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Politika henüz oluşturulmamıştır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 1.7.1 Yönetim Kurulu ve Komiteler başlıklı bölümde yer almaktadır. | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ahmet Okçular | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Lale Ergin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Lale Ergin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ahmet Okçular | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Arzu Sema Çakmak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Merve Koç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ahmet Okçular | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Lale Ergin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Arzu Sema Çakmak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu'nun 1.7.1 Yönetim Kurulu ve Komiteler başlıklı bölümde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu'nun 1.7.1 Yönetim Kurulu ve Komiteler başlıklı bölümde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | FŞirketimizde aday gösterme komitesi bulunmamaktadır, bu komitenin konusuna giren işler kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu'nun 1.7.1 Yönetim Kurulu ve Komiteler başlıklı bölümde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde aday gösterme komitesi bulunmamaktadır, bu komitenin konusuna giren işler kurumsal yönetim komitesi tarafından yürütülmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 4. Finansal Durum başlıklı bölümünde belirtilmiştir | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yoktur. | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Bölüm V Yönetim Kurulu- 5.6 Mali Haklar |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %66,66 | 5 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %66,66 | 7 | 7 |
