(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirketimiz 2023 yılı boyunca yatırımcı konferansı düzenlememiştir. Aracı kuruluş ve porföy yönetim şirketlerinden oluşan 15 ayrı grup toplantı gerçekleştirilmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287895 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Hayır, sunulmamıştır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili madde kapsamında duyuru gerekliliği oluşturacak işlem bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Bağış ve Yardım Politikası 09 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimiz payları 08-09-10 Eylül 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Bu sebeple söz konusu toplantı tutanağı KAP'ta yayınlanmamıştır. Ancak söz konusu toplantı tutanağına E-Şirket'ten ulaşılabilir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağış üst limitini belirleyen metin düzeltilmiştir. düzeltmenin genel kurul onayından geçirildiği bilgisi olan tutanak https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302085 bağlantısında izlenebilmektedir. | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurula, şirketimizin pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket denetçisi ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Esas sözleşmenin 16/c maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %29,34 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Kar payı dağıtılmıştır. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Kar payı dağıtılmıştır. |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 0 | %71,71 | %59,03 | %12,69 | Şirket/Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri/Toplantı Tutanakları | Şirket/Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri/Toplantı Tutanakları/Genel Kurullarda Sorulan Sorular ve Cevapları | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302085 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri/Sermaye ve Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe- İngilizce (Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgilerden Şirketi tanıtan bölüm İngilizce olarak da hazırlanmıştır.) |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu maddesinde yer almaktadır. | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumuna ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları maddesinde belirtilmektedir. | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar başlığı altında yer almaktadır. | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Hukuki Açıklamalar başlığı altında yer almaktadır. | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Üst Yönetim Ve Organizasyon başlığı altında yer almaktadır. | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Tazminat Politikası | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 2 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Bulunmamaktadır. | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | https://www.tezol.com.tr/iletisim/ |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Çalışmalar devam etmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 4 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Etik Kurallar | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | İnternet sitesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Ancak, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, uygulanması ve takibi için 2022 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bulunmamaktadır | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri başlığı altında yer almaktadır. | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Ersin Tezol | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mehmet Ersin Tezol | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999047 | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz devam etmektedir. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET ERSİN TEZOL | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 09/06/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO | Yönetim Kurulu Üyeliği | 29.27 | - | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| SEMAVİ YORGANCILAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 09/06/2021 | İcrada Görevli Değil | - | Yönetim Kurulu Üyeliği | - | - | Bağımsız Üye | Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı ve Denetim Komitesi başkanı | |||||
| REHA HAZNEDAROĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 09/06/2021 | İcrada Görevli Değil | - | Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı | |||||
| HALUK İSMET KÖYMEN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 09/06/2021 | İcrada Görevli Değil | - | Avukat ve Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi | |||||
| CEM AKPINAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 09/06/2021 | İcrada Görevli | Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 30 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %86 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşme | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999079, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090983 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | SEMAVİ YORGANCILAR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | REHA HAZNEDAROĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | REHA HAZNEDAROĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | HALUK İSMET KÖYMEN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | ZEYNEP ÖZYURT BALIKLI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | SEMAVİ YORGANCILAR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | HALUK İSMET KÖYMEN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sustainability Committee | CEM AKPINAR | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sustainability Committee | AHMET ŞENYAŞA | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sustainability Committee | SERAP HAZNEDAROĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sustainability Committee | İSMET MISIR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sustainability Committee | BESİM KAPLAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Finansal Durum başlığı altında yer almaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Ücret Politikası | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar maddesinde yer almaktadır. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %33 | 5 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %50 | 6 | 6 |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | %20 | %0 | 1 | 0 |
