(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
BIOEN
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirket, 2024 yılında 105 adet yatırımcı konferansı ve toplantı düzenlemiştir ( 4 webcast sunumu toplantısı, 101 yatırımcı ve analist toplantısı). |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288584, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258840 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Eş anlı olarak sunulmuştur. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Madde 10 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Bağış ve Sponsorluk Politikası | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025561 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 10 Genel Kurul | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 05.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve 13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak gerçekleştirilmiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %54,50 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 13 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni: 2023 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023?e ait konsolide bilançolarda ana ortaklık payına düşen dönem karı 948.123.057 TL olarak gerçekleşmiştir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 54.241.611 TL dönem zararı, 992.328.898 TL geçmiş yıl zararı mevcuttur. Şirketin konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarında geçmiş yıl zararı bulunması sebebiyle, 2023 yılı dönem karının geçmiş dönem zararlarından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususuna ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda 0 TL?lik nominal olumsuz oya karşılık elektronik ve fiziksel ortamda 311.753.726,132 TL nominal olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298958 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 0 | %64,00 | %63,30 | %0,07 | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları | Madde 7 | 26 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298958 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Bilgi Toplumu Hizmetleri, Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/Ticaret Sicil Bilgileri, Şirket Profili/Yönetim Kurulu, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme, Yatırımcı İlişkileri/Özel Durum Açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri/Finansal Veriler ve Sunumlar/Finansal Raporlar, Yatırımcı İlişkileri/Finansal Veriler ve Sunumlar/Faaliyet Raporları, Yatırımcı İlişkileri/Halka Arz /Halka Arz Dokümanları, Yatırımcı İlişkileri/Sermaye Artırımları, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/ Bilgilendirme Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirket Profili/Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe, İngilizce, Fransızca |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi, Kurumsal Yönetim/Bağımsızlık Beyanları | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar/2024 Yılında Gerçekleşen Mevzuat Değişiklikler | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar/Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar/Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bunları Önlemek İçin Alınan Tedbirlere İlişkin Bilgi | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | İnsan Kaynakları/Sosyal Haklar/Eğitim ve Bilgilendirme,Sürdürülebilirlik/ Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Çalışan Tazminat Politikası | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 2 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Hukuk Müşavirliği | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | etik@ biotrendenerji.com.tr, Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Etik Bildirim Prosedürü,Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim /Risk Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Bilgiler/ Biotrend Enerji Etik Yönetimi, Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim /Risk Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Bilgiler/ Biotrend Enerji Etik Yönetimi |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Yedekleme planlaması mevcuttur. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Hakları Politikası | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Hakları Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Misillemenin Önlenmesi Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Uyum Politikası | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İş Etiği Kuralları Yönetmeliği | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | www.biotrendenerji.com.tr/Sürdürülebilirlik/2023 Sürdürülebilirlik Raporu | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Rüşvet Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Politikası, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İş Etiği Kuralları Yönetmeliği, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikaları/Uyum Politikası |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yılda bir kez. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | İlhan Doğan- Yönetim Kurulu Başkanı, Murat Doğan- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Adnan Doğan- Yönetim Kurulu Üyesi, Ogün Doğan- Yönetim Kurulu Üyesi, Doruk Doğan- Yönetim Kurulu Üyesi, Osman Nuri Vardı- Yönetim Kurulu Üyesi, Hanife Öztürk Akkartal- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mevhibe Canan Özsoy- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgün Gürkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 15 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar/İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İlhan Doğan | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Özgür Umut Eroğlu | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Böyle bir durum söz konusu olmamıştır. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295185 | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3, %33 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İLHAN DOĞAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 21/04/2020 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Üyelikleri | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| MURAT DOĞAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 21/04/2020 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| OGÜN DOĞAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 21/04/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Yoktur | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| DORUK DOĞAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 21/04/2020 | İcrada Görevli | İş Geliştirme Yöneticisi | Yoktur | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 25/02/2021 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Öğretim Üyesi | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c950ba8c801956cded674356f | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetim Komitesi Üyesi | |
| BİLGÜN GÜRKAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 05/04/2024 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Üst Düzey Yöneticilik | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c950ba8c801956cded674356f | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi | |
| MEVHİBE CANAN ÖZSOY | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 05/04/2024 | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Yönetim Kurulu Üyelikleri / Üst Düzey Yöneticilik | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c950ba8c801956cded674356f | Değerlendirildi | Hayır | Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 13 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %92 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Periyodik olarak yapılan toplantılarda Gündem ve Gündeme ilişkin bilgiler ve dokümanlar Yönetim Kurulu Toplantısından üç (3) gün önce Yönetim Kurulu Üyelerine e-mail yolu ile iletilir. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | İlgili hususlar kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim bölümünde bulunan Esas Sözleşmenin 8. maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları Bölümünde yer almaktadır. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960843 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Bilgün Gürkan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hanife Öztürk Akkartal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Mevhibe Canan Özsoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Bilgün Gürkan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hanife Öztürk Akkartal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mesut Tok | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Şeyma İnayet Uygur | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hanife Öztürk Akkartal | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mevhibe Canan Özsoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Mevhibe Canan Özsoy | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Bilgün Gürkan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Taylan Gürler Önerci | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Burak Yurtsever | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Akif Emre Demir | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Şeyma İnayet Uygur | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Betül Tine | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Komite Çalışma Esasları |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergele | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme Politikası | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Diğer Hususlar/Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 7 | 7 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %67 | 9 | 9 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | %33 | %33 | 4 | 4 |
