(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirket, yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebi olmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel Kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284204 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya genel kurula katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlişkili taraf işlemleri ile ilgili 2024 yılı bağımsız denetim raporunda bilgi bulunmaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/ sayfasında "Şirket Politikaları" başlığı altında sunulmuştur. | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284204 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Genel Kurul toplantılarında uygulanan esaslar Şirket Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde bulunmaktadır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284204 |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi çerçevesinde, A grubu paylar şirket genel kurul toplantılarında sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı verir. Şirketimizde tek imtiyazlı pay sahibi Erol Çelik olmakla birlikte imtiyazlı pay oy oranı %50,04 'tür. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %63,71 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Azlık haklarının içerik ve oran bakımından genişletilmesiyle ilgili esas sözleşmemizde bir madde bulunmamaktadır |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/ sayfasında "Şirket Politikaları" başlığı altında sunulmuştur. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımıza göre 79.811.001,00 TL net dönem zararı, V.U.K hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 7.927.582,47 TL dönem zararı mevcuttur. Genel Kurulun 7. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince belirlenen şirketimizin kar dağıtımı politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 2023 yılı dönem zararının oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi yapılan müzakereler neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284204 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 0 | %75,05 | %66,71 | %8,34 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri | Kurumsal internet sitemizde böyle bir bölüm bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantısında yöneltilen soru ve cevaplara toplantı tutanağında yer verilmiştir. | Madde 12 | 21 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272110 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | https://oncosem.com/yatirimci-iliskileri/ | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirketin ortaklık yapısı kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer alan Şirket Ortaklık Yapısı başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca pay sahipleri bilgisine erişim imkanımız bulunmayıp, Merkezi Kayıt Kuruluşu ortaklık yapısını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden güncellemektedir | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe, İnglizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | YÖNETİM YAPISI | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | YÖNETİM YAPISI | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | YÖNETİM YAPISI | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | ŞİRKETİN FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN, ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIĞI KURUMLAR ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMALAR | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİ | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketimizin ilgili sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmamaktadır | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 0 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Bulunmamaktadır. | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Bulunmamaktadır. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirme çalışmaları Yönetim Kurulu Yönlendirmesi ile yapılmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, şirketimiz yönetimimizce yürütülmekte olup,yazılı insan kaynakları politikası bulunmamaktadır. Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasıda şirket yönetimimizce yürütülmektedir. | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirketimizin yazılı etik kurallar politikası bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki yasal mevzuata uyum konusunda azami özen gösterilmektedir. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli önlemler alınmaktadır. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Şirketimiz, yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 0 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Erol ÇELİK | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Erol ÇELİK | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115063 | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı: 3 , Kadın üye oranı: %50 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EROL ÇELİK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 03/01/2019 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür | - | 63.71 | A - B | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| FATMA ÇELİK | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/05/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||||
| TEVHİDE SARITAŞ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/05/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||||
| ZERRİN ÇAVUŞOĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/05/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | - | - | Bağımsız Üye | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | ||||
| KENAN GÜLER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 09/05/2024 | İcrada Görevli Değil | Mali ve İdari İşler Müdürü | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| DERYA KARA | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 19/03/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399764 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı | ||
| BURÇİN BUDAKOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Tıp Doktoru | 19/03/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399764 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi | ||
| AYŞE YEŞİM GÜRBÜZ | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 19/03/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| NUR OKUR | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 19/03/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 15 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %66,60 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Bu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir. Ancak şirket yönetimi, bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir süre önce üyelerin incelemesine sunmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Esas sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözleşmemizin 9. maddesinde Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Yapısı ana başlığı altında, Şirket Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Yapısı, Görev Alanları ve Çalışma Esasları | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | KAP duyurusu bulunmamaktadır. Komitelere ilişkin çalışma esasları şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunan Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Komiteler Görev ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | DERYA KARA | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | ZERRİN ÇAVUŞOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | DERYA KARA | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | FATMA ÇELİK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | ZERRİN ÇAVUŞOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | TEVHİDE SARITAŞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | BURÇİN BUDAKOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | DEMİRHAN ERÇIKTI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Denetim Komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/) | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim Komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/) | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirkette ayrı bir Aday Gösterme Komitesi bulunmadığından dolayı, aday gösterme komitesinin faaliyetlerini? Kurumsal Yönetim Komitesi sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/) | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Riskin Erken Saptanması Komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/) | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirkette ayrı bir Ücret Komitesi bulunmadığından dolayı, ücret komitesinin faaliyetlerini? Kurumsal Yönetim Komitesi sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim komitesine ilişkin bilgiler şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında Kurumsal Yönetim / Komiteler Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır. (https://oncosem.com/yatirimciiliskileri/) |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu Finansal Göstergeler | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Bulunmamaktadır. | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %33,3 | 3 | 3 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %50 | 3 | 3 |
