(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirketimiz tarafından yatırımcı konferansı düzenlenmemiş olup, yıl boyunca 2 adet yatırımcı toplantısı gerçekleştirilmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283016 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamıştır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem olmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem olmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu kapsama giren bir işlem büyüklüğüne ulaşılmamıştır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Şirket Politikaları / Bağış ve Yardım Politikası | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162076 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | 10 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri dışında şirket çalışanlarımız ve bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan (A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 5 (beş); (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşması durumunda, 2 (iki) üye; 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda 3 (üç) üye, (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %72,36 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Şirket Politikaları / Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirket?in 07 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı?nda almış olduğu karara istinaden; Şirket?in 2023 yılı faaliyetleri sonucunda, Vergi Usul Kanunu göre enflasyon muhasebesi uygulanmamış finansal sonuçlarına göre yasal kayıtların da yer alan 409.626.903,10 TL net dönem karı olmasına karşın, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış olan TFRS esasına göre enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 153.763.797 TL net dönem zararı bulunması nedeniyle, mevzuatın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasına, Şirket?in Vergi Usul Kanunu'na göre yasal kayıtlara uygun enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarında yer alan 535.515.686,68 TL geçmiş yıllar zararının, sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarından mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına, Şirket?in TFRS esasına göre hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında oluşan 153.763.797 TL net dönem zararının ise, 73.382.437 TL'sinin geçmiş yıllar karından ve kalan kısmının paylara ilişkin primlerden (emisyon primlerinden) mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına, ilişkin Yönetim Kurulu?nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu?nun önerisi, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1294946 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 0 | %71,37 | %0,00 | %71,37 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Dokümanları | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Dokümanları | 16. Madde | 112 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283016 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri / Ticaret Sicil Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme, Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Halka Arz Bilgileri, Halka Arz Sonrası Yayınlanan Raporlar, Genel Kurul, Şirket Politikaları, Sıkça Sorulan Sorular | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldığı Görevler Yıllık Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/Diğer | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/Diğer | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketimizin karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Menfaat Sahipleri/Eksun Gıda İnsan Kaynakları Politikası | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yoktur. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 0 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Yoktur. | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Yoktur. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | - |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Yönetim Kurulumuz şirketimizin Liderlik Okulu, Yöneticilik Eğitimleri, Mesleki Gelişime Dayalı Eğitimler ve Kişisel Gelişim Eğitimleri gibi gelişim programları ile çalışanlarımızın kariyer gelişimi ve kilit yönetici pozisyonlarının yedeklenmesi hususlarına önem ve destek vermektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri/Şirket Politikaları | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri/Şirket Politikaları | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Henüz bulunmamakla birlikte hazırlık çalışmaları devam etmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirketimiz sosyal sorumluluğunun bir parçası olan bağış ve yardımlar haricinde, glüten hassasiyeti olan tüketicilere yönelik glütensiz un üreterek pazara sunmakta ve çölyak dernekleri ile dönemsel ortak proje ve aktiviteler yürütmektedir. Yenilenebilir enerji alanında da yatırımlar gerçekleştiren şirketimiz, çevreye verilen önemin bir göstergesi olarak üretimden kaynaklanan organik atıkların yem, gübre, ambalaj vb. alanlarda kullanılmasına yönelik çeşitli geri dönüşüm çalışmaları sürdürmektedir. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele hususlarında çalışanlarımız gerekli hassasiyeti göstermekle sorumlu tutulmuştur. Karar ve faaliyetleri etkilemesi muhtemel, ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınılmaktadır. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Özel yetkiye haiz murahhas üyemiz yoktur. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 1 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yıllık Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Risk Yönetimi ve İç Kontrol | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ebubekir Tivnikli | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hasan Abdullah Özkan | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi olmadıkları için KAP duyurusu bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293153 | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBUBEKİR TİVNİKLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 13/12/2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| MUSTAFA SIDDIK TİVNİKLİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/02/2015 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| OSMAN ARIOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 09/12/2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| AHMET ŞAKİR DEMİR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 24/07/2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| ABİDİN ÖZYÖRÜK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 23/06/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153964 | Hayır | Denetim Komitesi;Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi;Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi;Başkan | ||
| AYDIN SEYMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 23/06/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153964 | Hayır | Denetim Komitesi;Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi;Başkan - Kurumsal Yönetim Komitesi;Üye | ||
| MEHMET NİHAT ÖMEROĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 23/06/2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153964 | Hayır | Denetim Komitesi;Başkan - Riskin Erken Saptanması Komitesi;Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi;Üye |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 24 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %97 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Bilgi ve belgeler en geç 1 gün önceden Yönetim Kurulu üyelerine sunulmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Esas Sözleşme/Şirket Esas Sözleşmesi/Madde 7-Yönetim Kurulu ve Süresi | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162085 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Mehmet Nihat Ömeroğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Abidin Özyörük | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Aydın Seyman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Abidin Özyörük | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mehmet Nihat Ömeroğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Aydın Seyman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Kadir Budak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Aydın Seyman | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mehmet Nihat Ömeroğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Abidin Özyörük | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.eksun.com.tr/yatirimci-iliskileri/komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.eksun.com.tr/yatirimci-iliskileri/komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | https://www.eksun.com.tr/yatirimci-iliskileri/komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Faaliyet Yapısı ve Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | https://www.eksun.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yıllık Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Haklar |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 9 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %75 | %75 | 1 | 1 |
