(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2024 Yılı içinde 7 yatırımcı toplantısı düzenlenmiş, toplantılar bir ya da birden fazla yatırımcı / analist katılımı ile gerçekleşmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289217 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Evet | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299780 duyurusunda Genel Kurul tutanaklarında 14. gündem maddesi açıklaması olarak 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi. Bağımsız denetim raporunun ilgili dipnotunda yer aldığı bildirildi. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287762 duyurusunda İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun sonuç bölümü açıklandı. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | 2024 faaliyet yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsam ve şartlarında önemli bir gelişme olmamıştır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.atakey.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/ | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230884 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas Sözleşme'de Kurumsal Yönetim İlke 1.3.11'de beilirtilen şekilde bir uygulama hükümü bulunmamaktadır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Yönetim kurulu üyelerimiz, bağımsız denetim şirketi sorumlu denetçisi, hissedarlarımız, hukuk danışmanlarımız ve şirket çalışanları katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Şirketin sermayeye oranı %14.4 oranına denk gelen nominal değeri 20.000.000 TL payı, nama yazılı ve imtiyazlı olarak ( A Grubu ) Şirket sermeyesini temsil etmektedir. A Grubu pay sahibinin her bir A Gubu pay için 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu?nda belirtilen nisaplar ile seçilir. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %79,66 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Genişletilmemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.atakey.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/ | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirket Yönetim Kurulu?nun 2023 faaliyet dönemine ilişkin ?Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 293.385.809 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 122.000.000.-TL'nin 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına? ilişkin kar dağıtım teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı. Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden Turgay ÇAKMAK söz aldı, ?Yönetimden stopaj kesilmiyor, pay sahiplerinden stopaj kesiliyor, bilgi alabilir miyiz? dedi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplantı Başkanı kesintisinin yasal mevzuat gereği olduğu konusunda bilgi verdi. Yönetim Kurulu?nun anılan kar dağıtım teklifi Genel Kurul?un onayına sunulmuş olup, 2023 faaliyet dönemine ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtildiği üzere kar dağıtımı yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299780 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 0 | %79,71 | %0,06 | %99,94 | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/Genel Kurul | www.atakey.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul/ | 14.madde | 75 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289217 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | https://www.atakey.com.tr/yonetim-kurulu/ https://www.atakey.com.tr/yatirimci-iliskileri/ | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Profil / Yönetim Kurulu, Kurumsal Profil / Üst Yönetim, Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Profil / Yönetim Kurulu Komiteleri, Kurumsal Yönetim / Komiteler | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim / Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim / Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim / Diğer Yasal ve Önemli Bilgiler | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Faaliyetleri / İnsan Kaynakları, 2024 Faaliyetleri / Sürüdürlebilirlik Kazanımları, 2024 Faaliyetleri / Kurumsal Sosyal Sorumluluk | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde tazminat politikası yer almamaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 2024 yılında şirket aleyhine kesinleşen 1 adet dava mevcuttur. | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Atakey İnsan Kaynakları Bölümü ile koordineli olacak şekilde ana hissedarımız TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Birimi sorumluluğundadır. | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Paydaşlar aşağıda yer alan ihbar bildirim kanallarını kullanarak 7 gün 24 saat bildirimde bulunabilirler. Telefonla erişim (çağrı merkezi kanalı): 0850 822 38 45 E-posta ile erişim (e-posta kanalı): tfitabgida@etikhat.com https://atakey.com.tr/iletisim/ Internet sitesi (web kanalı): ataetikhat.com.tr |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Çalışanların yönetime katılımı esas sözleşme ile düzenlenmemiştir. Menfaat sahipleri politikasında, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirlmesi amaçlanmaktadır, diye yazmaktadır. 2024 yılı içerisinde sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin önceliklendirme anketi çalışanlara da uyapılmıştır. 2025 yılı içerisinde çalışan memnuniyet anketi uygulanacaktır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | TEK GIDA-İŞ Sendikası |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İnsan Kaynakları Politikası'nın Genel İlkeleri bölümünde açıklanmaktadır. | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 2024 yılında şirket aleyhine kesinleşen iş kazası davası bulunmamaktadır. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.atakey.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/ | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://www.atakey.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/ adresinde 2024 Atakey Patates Faaliyet Raporu | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | TFI ile bağlı kuruluşları ve iştirakleri, Şirket?in faaliyetlerini yürürlükteki tüm yolsuzluk yasalarına uygun olarak meşru bir şekilde yürütmeyi taahhüt etmektedir. Bu amaçla, Yolsuzlukla Mücadele Politikası (?Politika?), Şirket ve Şirket personelinin mevcut ve muhtemel Şirket müşterileri ve alıcıları, üçüncü taraflar, iş ortakları ve diğerleri ile olan tüm ilişkilerinde yürürlükteki yolsuzluk yasalarını anlamasını ve bunlara uymasını sağlamayı amaçlayan yönergeleri, standartları ve prosedürleri içermektedir. Belirlenen kuralların ihlali olarak değerlendirilebilecek olası eylemlerin bildirimi için Etik Hat yapılanması bulunmakta olup bu kapsamdaki suistimallerin bildirimi amaçlanmaktadır. Şirket?in müdürleri, yetkilileri ve yöneticileri bu politikayı tam olarak desteklemekte, rüşvet ile yolsuzluğu önlemeyi ve müdahaleyi gerektirebilecek her türlü olaya uygun şekilde yanıt vermeyi taahhüt etmektedir. Bu politikanın uygulanmasından Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İç Kontrol ve Uyum Direktörü sorumludur. Ayrıca Şirket Etik Kurallarında her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere yer verilmektedir. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Erhan KURDOĞLU - Yönetim Kurulu Başkanı / Korhan KURDOĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Erhan KURDOĞLU | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ahmet ÖZGÜL | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değil | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1371438 | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 ve %17 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERHAN KURDOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 04/04/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | - TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., - Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş., - Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş., - Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş., - Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, - TFI Tab Gıda - Mes Mutfak Ekip. San ve Serv. Hizm. Tic. A.Ş - Ata Portföy Yönetimi A.Ş. - Işık Ata Turizm ve Tic.A.Ş. - Ata GYO A.Ş. - Ekur İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Ata Holding A.Ş. - Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. - Ata Gayrimenkul Geliştirme Yat. A.Ş. - Bedela İnşaat ve Tic A.Ş. - Entegre Harç San A.Ş., - Donna Giyim San. A.Ş., - Seri İnşaat ve Tic. A.Ş., - AtaSancak, - Kurdoğlu İnşaat Tur. Tic. A.Ş, - İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. -Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Ata Express, - Fasdat Sebze, - Yamata İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Pangea Foods SPC (Cayman şirketi) - Pangea Foods China Holdings Ltd. (Cayman Şirketi) - Pangea Foods China Intermediate Ltd. (Cayman Şirketi) - TFI Asia Holdings Coöperatief U.A - TFI Asia Holdings B.V. | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| KORHAN KURDOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 04/04/2023 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | - Ata Holding A.Ş. - Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik ve Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi - Ata Gayrimenul Geliştirme Yatırım ve İnşaat Anonim Şirketi - Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş. -Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Ata Express Elektronik İletişim Tanitim Pazarlama Dağitim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Arbeta Turizm Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. - Yamata İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Bedela İnşaat ve Tic A.Ş. - Entegre Harç Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Donna Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Seri İnşaat ve Tic. A.Ş., - Kurdoğlu İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi - İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. -Ata İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Işık Ata Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi - Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi - TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., - Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. - Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. - Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş. - Ekmek Unlu Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi - Fasdat Sebze Doğrama Paketleme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi - Ekur İnşaat San ve Tic. A.Ş. - Mes Mutfak Ekip. San ve Serv. Hizm. Tic. A.Ş - Pangea Foods SPC (Cayman şirketi) - Pangea Foods China Holdings Ltd. (Cayman Şirketi) - Pangea Foods China Intermediate Ltd. (Cayman Şirketi) - TFI Asia Holdings Coöperatief U.A | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | |||||
| ERHAN CANSU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 04/04/2023 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekmek Unlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi Ata Sancak Acıpayam Tarım İşletmesi San. ve Tic. A.Ş. | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||||
| MUHAMMED FURKAN ÜNAL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 04/04/2023 | İcrada Görevli Değil | - | UBA-United Bank of Albania Kazakh Zaman Bank-Kazakhstan TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi | ||||
| HALİL DOĞAN BOLAK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 29/12/2023 | İcrada Görevli Değil | - | B4YO Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; ROTU Entertainment & Media, Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkpetrol Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi. Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230891 | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | |
| AYŞE AYŞİN IŞIKGECE | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | 29/12/2023 | İcrada Görevli Değil | - | Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230891 | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 16 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %99 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Makül süre | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Halka Arz Bilgileri / Esas Sözleşme | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Profil / Yönetim Kurulu Komiteleri, Kurumsal Yönetim / Komiteler | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242626 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ayşe Ayşin IŞIKGECE | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Erhan CANSU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Furkan ÜNAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Fulden PEHLİVAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Halil Doğan BOLAK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ayşe Ayşin IŞIKGECE | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Halil Doğan BOLAK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Erhan CANSU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Furkan ÜNAL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim / Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim / Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday Gösterme Komitesi adıyla ayrı bir komite bulunmamakla birlikte komitenin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim / Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ücret Komitesi adıyla ayrı bir komite bulunmamakla birlikte komitenin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Faaliyetleri ve Finansal Bilgiler | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | https://www.atakey.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/ | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %75 | %25 | 4 | 6 |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 4 | 6 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %33 | 4 | 6 |
