(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirket, 2025 Yılı boyunca 20 adet yatırımcı toplantısı düzenlemiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel Denetçi talebinde bulunulmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel Kurul'da özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466254 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | 2025 Yılı içerisinde böyle bir işlem mevcut değildir. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Madde 9 kapsamında gerçekleştirilmiş herhangi bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Madde 10 kapsamında gerçekleştirilmiş herhangi bir işlem bulunmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Şirket Politikaları - Bağış ve Yardım Politikası | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466195 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 14 - Genel Kurul | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 15.08.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket CEO'su, Şirket CFO'su, Bakanlık Temsilcisi, Yatırımcı İlişkileri Direktörü, bağımsız denetim şirket temsilcisi, hissedarlar ve Şirket çalışanları katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | A Grubu pay sahiplerinin oy imtiyazı bulunmaktadır. Sermayeye oranı %18,71'dir. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %88,74 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Şirket Politikaları - Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 15 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni: Şirket, 2024 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (?TMS/TFRS?) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 0,00 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 44.982.061,86 (kırk dört milyon dokuz yüz seksen iki bin altmış bir Türk Lirası seksen altı kuruş) net dönem kârı elde etmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut ekonomik konjonktür, Şirket?in uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirket?in uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2024 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının, 2024 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1479206 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 0 | %88,95 | %0,00 | %88,95 | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul Bilgileri - Genel Kurul Toplantıları | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul Bilgileri - Genel Kurul Toplantıları | Madde 12 | 57 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1479208 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Bilgi Toplumu Hizmetleri, Yatırımcı İlişkileri-Şirket Bilgileri-Ticaret Sicil Bilgileri, Yatırımcı İlişkileri-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Esas Sözleşme, Yönetim Kurulu-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul Bilgileri, Yatırımcı İlişkileri-KAP Bildirimleri, Yatırımcı İlişkileri-Mali Tablo ve Raporlar-Finansal Raporlar, Yatırımcı İlişkileri-Mali Tablo ve Raporlar-Faaliyet Raporları, Yatırımcı İlişkileri-Halka Arz Bilgileri, Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Şirket Politikaları-Bilgilendirme Politikası, Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Şirket Politikaları-Ücretlendirme Politikası, Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Şirket Politikaları-Bağış ve Yardım Politikası, Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Şirket Politikaları-Kâr Dağıtım Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi, Kurumsal Yönetim - Bağımsızlık Beyanları | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi - Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim - Diğer Hususlar - 2025 Yılında Gerçekleşen Mevzuat Değişiklikleri | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim - Diğer Hususlar - Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket?in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim - Diğer Hususlar | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim - Diğer Hususlar - Kalyon PV?nin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sürdürülebilirlik - Kurumsal Sosyal Sorumluluk | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Tazminat politikası bulunmamaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 5 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Kalyon Holding Denetim Grup Başkanı (Komite Başkanı), Kalyon Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı (Üye), Kalyon Holding Hukuk ve Uyum Müşaviri (Üye) | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Kalyon PV Kurumsal İnternet Sitesi / Yorum ve Şikayet Formu |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Sendika |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Buna ilişkin bir plan bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kalyon PV Kurumsal İnternet Sitesi - İnsan Kaynakları | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yatırımcı İlişkileri/Mali Tablo ve Raporlar/Sürdürülebilirlik Raporları | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Etik Kurallar Politikasına yönelik çalışmalar sürmektedir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere bu politikada yer verilecektir. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yılda bir kere. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Kübra Kalyoncu - Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Koçar - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Peter Günther Fath - Yönetim Kurulu Üyesi, Gökhan Sümer - Yönetim Kurulu Üyesi, Naciye Kurtuluş Sime - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Metin Kilci - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 3 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim/İç Denetim Faaliyetleri, Kurumsal Yönetim/Risk Yönetimi Faaliyetleri/Risk Yönetimi ve İç Kontrol Faaliyetleri | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Kübra Kalyoncu | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İhsan Kulalı | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Belirtilen durum mevcut değildir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2, %33,33 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜBRA KALYONCU ŞEHERLİ | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | Mimar | 21/09/2023 | İcrada Görevli | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| MUSTAFA KOÇAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Mühendis | 21/09/2023 | İcrada Görevli | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| PETER GUNTHER FATH | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Fizikçi | 15/08/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| GÖKHAN SÜMER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 03/09/2024 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye Değil | ||||||
| NACİYE KURTULUŞ SİME | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | 07/04/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye | ||||||
| METİN KİLCİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | 07/04/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | - | - | Bağımsız Üye |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 16 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %94,80 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Periyodik olarak yapılan toplantılarda Gündem ve Gündeme ilişkin bilgiler ve dokümanlar Yönetim Kurulu Toplantısından üç (3) gün önce Yönetim Kurulu Üyelerine e-mail yolu ile iletilir. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | İlgili hususlar kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim bölümünde yer alan Esas Sözleşme Yönetim Kurulu Toplantıları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları başlıklı 12. maddede belirtilmiştir. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Üst sınır bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi - Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466208 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Naciye Kurtuluş Sime | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Metin Kilci | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Metin Kilci | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mustafa Koçar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Gökhan Sümer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Naciye Kurtuluş Sime | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mustafa Koçar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Gökhan Sümer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Gözde Çivici | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi - Komite Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi - Komite Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi - Komite Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi - Komite Çalışma Esasları | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi - Komite Çalışma Esasları |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Bir Bakışta Kalyon PV - Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Şirket Politikaları - Ücretlendirme Politikası | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim - Diğer Hususlar - Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 2 | 8 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %75 | %25 | 1 | 1 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %66,6 | %33,3 | 2 | 2 |
