(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621685 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | yoktur. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597761 | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamış | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Bağış Politikası | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1636244 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Genel kurula katılıma ilişkin düzenlemeler, Esas Sözleşme'nin 10. maddesinde yer almaktadır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Hazirun cetveli KAP'ta duyurulmuştur. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | RE-PİE Portföy Yönetimi A.Ş. ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu A grubu paylarına sahiptir. A Grubu payların Genel Kurulda 1 oya karşılık 5 oy olacak şekilde oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %70,28 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Azınlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu?nun 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişin sunduğu kar dağıtım teklifinin 29.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi?nin hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde 2025 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (?SPK?)?nun II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 ? 31.12.2025 hesap dönemine ait SPK finansal tablolarımızda (-121.464.480 TL) net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre (-61.155.250,67 TL) net dönem zararı bulunması sebebiyle, Şirket ortaklarımıza 2025 yılına dair kar payı dağıtımı yapılmaması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3 adet ret oyuna karşılık, 283.215.023 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile önerge kabul edilmiştir. Yapılan oylama neticesinde 3 adet ret oyuna karşılık, 283.215.023 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile Şirket ortaklarımıza 2025 yılına dair kar payı dağıtımı yapılmaması hususu kabul edilmiştir. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1636244 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 0 | %74,30 | %0,00 | %74,29 | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları | yoktur | yoktur. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621685 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Şirketimiz internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığında yayımlanmıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirketimiz internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığında yayımlanmıştır. Ayrıca pay sahipleri bilgisine erişim imkanımız bulunmayıp, Merkezi Kayıt Kuruluşu ortaklık yapısını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden güncellemektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe, İngilizce, Portekizçe ve Fransızca |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunun Sayfa 2,3,4 | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Henüz oluşturulmamıştır. | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Sayfa 4 | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Mevzuat değişikliği yoktur. | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Mevcut değildir. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in karşılıklı iştiraki bulunmadığından dolayı, bu bilgi faaliyet raporunda yer almamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in söz konusu alanlarda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti bulunmadığından dolayı, bu bilgi faaliyet raporunda yer almamaktadır. | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket'in tazminat politikası bulunmamaktadır. Çalışan tazminat süreçleri yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Bulunmamaktadır. | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Bulunmamaktadır. | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Bulunmamaktadır. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İnsan kaynakları politikası mevcut değildir | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İnsan kaynakları politikası mevcut değildir. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Bulunmamaktadır. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Etik kurallar politikası mevcut değildir. | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Mevcut değildir. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | İrtikap ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için gerekli önlemler alınır. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Acar ( icracı), Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan ( icracı), Yönetim Kurulu Üyesi Caner Bingöl ( icracı), Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan (icracı değil), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sidar Tunca (icracı değil), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamile Banu Ejder Özcan (icracı değil), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Umut Eroğlu (icracı değil), | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2025 Olağan Genel Kurulumuz 23.07.2026 tarihinde yapıldığından Denetim Komitesi yeni oluşturulmuştur. Henüz Denetim Komitesi faaliyetlerine başlamamıştır. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirketimizin faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bölüm, 2026 yılına ilişkin 6 aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını müteakip güncellenecektir. Öte yandan, ilgili döneme ait genel kurul toplantımızın yakın tarihte gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, söz konusu değerlendirmelere mevcut raporda henüz yer verilmemiştir. | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mustafa ACAR | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Melih Arslan | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket'in henüz atanmış bir genel müdürü yoktur. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1/%14 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA ACAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 23/07/2026 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yöneticilik | Hayır | - | A | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| MELİH ARSLAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Elektrik Mühendisi | 23/07/2026 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili - CEO | Üst Düzey Yöneticilik | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| CANER BİNGÖL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23/07/2026 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yöneticilik | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| SALİH TUNCER MUTLUCAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23/07/2026 | İcrada Görevli Değil | - | Üst Düzey Yöneticilik | Evet | - | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - | |
| SİDAR TUNCA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | 23/07/2026 | İcrada Görevli Değil | - | Avukat | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621691 | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesi- Başkan | ||
| KAMİLE BANU EJDER ÖZCAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23/07/2026 | İcrada Görevli Değil | - | Üst Düzey Yöneticilik | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621691 | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Denetim Komitesi- Üye | |
| ÖZGÜR UMUT EROĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23/07/2026 | İcrada Görevli Değil | - | üst düzey yöneticilik | Evet | - | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621691 | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi- Üye |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 15 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %80 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirketimiz internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "kurumsal yönetim" başlığının altında esas sözleşme bölümünde yayımlanmıştır. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Şirketimizin faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa 2026 yılına ilişkin 6 aylık faaliyet raporunun hazırlanmasını müteakip güncellenecektir. Öte yandan, ilgili döneme ait genel kurul toplantımızın yakın tarihte gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, söz konusu değerlendirmelere mevcut raporda henüz yer verilmemiştir. | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1636603 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Sidar Tunca | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Kamile Banu Ejder Özcan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Özgür Umut Eroğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Sidar Tunca | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Kamile Banu Ejder Özcan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Özgür Umut Eroğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Akın Yalçın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde Denetim Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. Bu nedenle, faaliyet raporunda Denetim Komitesi?nin faaliyetlerine ilişkin bilgi verilen bir bölüm henüz bulunmamaktadır. İlgili bilgilere, Komite?nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. İlgili bilgilere, Komite?nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulması gereği bulumadığı dikkate alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. İlgili bilgilere, Komite?nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. İlgili bilgilere, Komite?nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketimizde ayrı bir ücret komitesi oluşturulması gereği bulumadığı dikkate alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. İlgili bilgilere, Komite?nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal Durum sayfa 21,22 | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | https://arfbio.com/tr/yatirimci-kurumsal-yonetim.php?get=politikalar | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Mali haklar Sayfa 5 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | - | - |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %67 | - | - |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | - | - |
