(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirketimizce, yatırımcılarımız genel kurul toplantıları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarıyla bilgilendirilmektedir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebi bulunmamaktadır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257210 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında, işlem gerçekleşmemiştir. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Yönetim Kararı alınmış olup, bahse konu işlemlerin toplam tutarı, ilgili tebliğ maddesinde belirlenen oranlara ulaşmamaktadır. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Şirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmamıştır. | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı hakkında, Esas Sözleşmemizde bir düzenleme bulunmamaktadır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Yoktur. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %45,12 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | "Şirketimiz İnternet sitesinin ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü içeriğinde; ? Kâr Dağıtım Politikası" | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | "Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir. " | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264483 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | 0 | %63,69 | %1,04 | %62,64 | Genel Kurul Toplantı tutanağı düzenlenirken, ilgili gündem maddesi görüşmeleri ile ilgili notlarda, gündem maddesine ait sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevaplara ayrıntılı olarak yer verilmektedir. https://www.bursacimento.com.tr/investfiles/29.03.2024%20Genel%20Kurul%20Toplanti%20Tutanagi.pdf | https://www.bursacimento.com.tr/investfiles/29.03.2024%20Genel%20Kurul%20Toplanti%20Tutanagi.pdf | 29.03.20243 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 13. maddesi | 45 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264453 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | "Şirketimiz İnternet sitesinin ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü içeriğinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir. ? Şirket ticaret sicili bilgileri, ? Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, ? İmtiyazlı paylar hakkında bilgi, ? Değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali, ? Özel durum açıklamaları, ? Finansal raporlar, ? Faaliyet raporları ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, ? Genel Kurul toplantılarına ait çağrı ilanları ve gündemleri, ? Genel Kurula katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, ? Vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar, ? Ücretlendirme Politikası, ? Kâr Dağıtım Politikası, ? Bilgilendirme Politikası, ? Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar ? Genel Kurul İç yönergesi, ? Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları, ? Kuruluşundan itibaren Bursa Çimento verileri ve temettü performansı, Son 5 yıllık bu kapsamdaki bilgilere İnternet sitemizde yer verilmektedir. " | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | "Şirketimiz İnternet sitesinin ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü; ? Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı," | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | "FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri;" | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | "FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri;" | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | "FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri;" | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | "FAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler." | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | "FAALİYET RAPORU IV- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler." | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | "FAALİYET RAPORU * Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre" | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yoktur. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur. | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Pazarlama departmanınca takip ve kontrol edilen, ürün şikayet hattı bulunmaktadır. | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Pazarlama Departmanı yöneticileridir. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Yoktur. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Yoktur. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır. | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır. | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | "Şirketimiz İnternet sitesinin ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü içeriğinde; ? Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar " | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | http://www.bursacimento.com.tr/sosyal-sorumluluk/ | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim kurulunun performans değerlendirmesine bir çalışma yapılmamıştır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 28 Mart 2025 tarihli görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mustafa TARMAN ve Murat TARMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine seçilmişlerdir. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanı | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | "Gilbert Noel Claude NATTA Genel Koordinatör / Barbaros ONULAY Genel Müdür" | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatör, Genel Müdür ayrı kişilerden oluşmaktadır. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751313 | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 Kişi, %25 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSMAİL TARMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Sanayici | 27/03/2014 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş. Bursa Agrega San.Tic.A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı,Atakule GYO A.Ş. Tarman Turizm Çimento A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği | Hayır | 45.121 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Evet | - | |
| MUSTAFA TARMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 28/03/2018 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi | Çemtaş Çelik Makina San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği,Tarman Turizm Çimento A.Ş. Atakule GYO A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş. Tarman İnş.Taah.ve İnş.Malz.San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği | Evet | 0.13 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Evet | - | |
| MURAT TARMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 30/03/2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyeliği | Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. Tarman Turizm Çimento A.Ş. Atakule GYO A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği | Evet | 0.129 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Evet | - | |
| BÜLENT SELEN SARPER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Sanayici | 19/03/1993 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Hayır | 0.27 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Evet | - | |
| HİDAYET NALAN TÜZEL | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 30/03/2015 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi | Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş. Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar DerneğiBursa Şubesi Sekreteri,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Değerlendirilmedi | Evet | ||
| SALİM CAN KARAŞIKLI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 30/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı | Koza Polyester A.Ş. H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Ege Endüstri Holding A.Ş. Baylas Otomotiv A.Ş. Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1389418 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | |
| SELAHATTİN SERBEST | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 30/03/2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1389418 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
| ŞÜKRAN NURLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Çevre Mühendisi | 28/03/2025 | İcrada Görevli Değil | - | TETUSA (ÎZYAŞAM) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Çevre Çalışma Grubu Üyesi, BASİFED (Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Demekleri Federasyonu) Yeşil Komisyon Üyesi, İZÎKAD (İzmir İş Kadınları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, İklim Nötr Kent Misyonu Yürütme Kurulu Üyesi, İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Üyesi, WeCycle Fuarları Düzenleme Komitesi Üyesi | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1389418 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | Yönetim Kurulu, 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içinde 37 kez toplanmıştır. | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %96 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 7 Gün | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yasal mevzuat gereği veya Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | "FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri" | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264487 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Yoktur. | Selahattin SERBEST | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Yoktur. | Salim Can KARAŞIKLI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | Salim Can KARAŞIKLI | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | Selahattin SERBEST | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | Şükran NURLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | Coşkun UZUNOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur. | Selahattin SERBEST | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur. | Salim Can KARAŞIKLI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur. | Şükran NURLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | "Şirketimiz İnternet sitesinin ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü içeriğinde; ? Denetimden Sorumlu Komite çalışma esasları, " | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | "Şirketimiz İnternet sitesinin ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü içeriğinde; ? Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları, " | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | "Şirketimiz İnternet sitesinin ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü içeriğinde; ? Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları, " | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday gösterme ve ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Operasyonel ve finansal performans konularına ait belirlenmiş bir hedef bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | "Şirketimiz İnternet sitesinin ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü içeriğinde; ? Ücretlendirme Politikası, " | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | "FAALİYET RAPORU II- Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Mali Haklar" |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Yoktur. | %100 | %100 | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | %100 | %100 | 2 | 2 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur. | %100 | %100 | 4 | 4 |
