(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirketimiz 2024 yılında, yatırımcı/analist grupları ile 3 adet online toplantı ve 1 adet fiziksel yatırımcı sunumu düzenlemiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292928 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamıştır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili madde kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040279 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Esas sözleşmenin 12.3.2. maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %34,12 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kar Dağıtım Politikası paralelinde net dağıtılabilir dönem karından 204.650.000 TL tutarında dağıtım kararı alınmış ve genel kurulda verilen yetki çerçevesinde yönetim kurulunca kâr payı ödeme tarihi 7 Ekim 2024 olarak belirlenmiş olup MKK?dan alınan listede belirlenen tutarda ödeme yapılmıştır. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | - | %79,83 | %79,29 | %0,54 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgi ve Dökümanları | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgi ve Dökümanları | 14. madde | - | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302551 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri/Sermaye ve Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe-İngilizce (Biz Kimiz, Faaliyetlerimiz, İş Yapış Şeklimiz: Sürdürülebilirlik, Yatırımcı İlişkileri -Kurumsal Yönetim, Ticaret Sicil Bilgileri, Esas Sözleşme, Politikalar, Sermaye ve Ortaklık Yapısı, Sermaye Artırımları, Yatırımcı Takvimi- İngilizce olarak hazırlanmıştır) |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu üyelerinin bilgileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları, kurumsal internet sitemizde Biz Kimiz/Yönetim Kurulu bölümünde ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda sırasıyla Yönetim Kurulunun Yapısı bölümü ve Ek 1'de yer almakta olup, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler KAP'ta Yönetime İlişkin Bilgiler bölümünde yer almaktadır. | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır. | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu yıl içerisinde 12 adet fiziki toplantı yapmış olup 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları maddesinde belirtilmektedir. | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler bölümü altında yer almaktadır. | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Davalar bölümü altında yer almaktadır. | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı, Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgiler bölümü altında yer almaktadır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır. | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Tazminat Politikası | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 1 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Etik Kurul | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | etik@sunsirketlergrubu.com |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kariyer mimarisi çalışmalarından olan 9 kutu sistemi (performans-potansiyel matrisi) ile çalışanlara yedekleme planı ve performans, potansiyel değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri/İşe Alım | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri/Kötü Muamele | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | İş Yapış Şeklimiz: Sürdürülebilirlik/Sürdürülebilirlik Raporu | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Biz Kimiz/Şirketimiz/Çalışma İlkeleri |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Ocak 2025'te değerlendirilmiştir. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Her çeyrek dönemde iç denetim birimi tarafından Denetim Komitesi'ne sunum yapılmaktadır. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri başlığı altında yer almaktadır. | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Elvan Ünlütürk | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Melis Vekiloğlu | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 3 kadın üye bulunmaktadır. Kadın Üye Politikası web sitesinde Yatırımcı İlişkileri ? Politikalar bölümünde yer almaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | %50 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVAN ÜNLÜTÜRK | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 09/03/2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | JK Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Sun Tekstil Sanayi ve Tic A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilci | Hayır | 34.12 | A ve B grubu | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| MUSTAFA SABRİ ÜNLÜTÜRK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 09/03/2022 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | TDU Savunma Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ames Europe Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tor Demir Metal Ürünleri ve Makine Pazarlama San. Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İzmir Bilim ve Teknoloji Park A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, JK Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| MELİS VEKİLOĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 09/03/2022 | İcrada Görevli | Sun Tekstil Genel Müdürü | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| İSHAK AYDIN ÖZTÜRK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 27/06/2024 | İcrada Görevli Değil | Ekoten Tesktil Genel Müdürü | Ames Europe Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ames Disto Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, TDU Savunma Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | - | - | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||
| ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 09/03/2022 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - | Hayır | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi (komite başkanı), Denetim Komitesi (komite üyesi), Riskin Erken Teşhisi Komitesi (komite üyesi) | ||
| MARC MURAT SAĞMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 29/09/2023 | İcrada Görevli Değil | - | Sagam Strateji Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi, Yep Teknoloji Bağımsız Yönetim Kıurulu Üyesi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı | Evet | - | - | Bağımsız Üye | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi (komite üyesi), Denetim Komitesi (komite başkanı), Riskin Erken Teşhisi Komitesi (komite başkanı) |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 12 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %90 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan 3 gün önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasına dair süre tanınmıştır. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Sınırlandırma bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin bilgiler 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır. | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290728 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | MARC MURAT SAĞMAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | MARC MURAT SAĞMAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | MARC MURAT SAĞMAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | SELMA ÇUBUKLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim başlığı altında Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Değerlendirmeleri bölümünde yer almaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Ücret Politikası | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır. |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 10 | 10 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %100 | 10 | 10 |
