Tüm Kategoriler
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BMSTL
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı Böyle bir talep bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Böyle bir talep bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı bağlantısı https://www.bmstel.com.tr/genel-kurul-bilgileri/#section
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığısunulmamaktadır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBöyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBöyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBöyle bir işlem olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıbulunmamaktadır.Ancak Genel Kurulda ve Bağımsız Denetim Raporunda konuya ilişkin bilgiler mevcuttur
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı-
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıbulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul'a, Şirket Ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi ve Genel Kurul Hazırlıklarını yapan personel katılacaktır
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıA Grubu Payların 5 oy hakkı vardır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı%36,63
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı https://www.bmstel.com.tr/politikalar-2/#section
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKar Dağıtımı Yapılmaması Yönünde karar alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267439
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul TarihiGenel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısıPay sahiplerinin genel kurula katılım oranıDoğrudan temsil edilen payların oranıVekaleten temsil edilen payların oranıŞirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adıGenel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarasıYönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/04/2024 0 %100,00 %60,00 %6,00 https://www.bmstel.com.tr/2023-genel-kurul-bilgileri/#section https://www.bmstel.com.tr/2023-genel-kurul-bilgileri/#section madde 14 8 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279735
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. https://www.bmstel.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm https://www.bmstel.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Bölümünde
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Böülümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu'nun Yapısı ve Faaliyet Esasları Bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİlgili olabilecek mevzuat değişikliği olmamıştır
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıOlması Halinde Kurumsal Yönetim Bölümünde ayrıca açıklacaktır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Çıkar çatışması bulunmamaktadır
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBu kapsamda karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSürdürülebilirlik Bölümünde yer almaktadı
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı İnsan Kaynakları Departmanı/ İdari İşler Departman
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriir@bmsgrup.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme planlaması çalışmalarını gözetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan Kaynakları Politikası https://www.bmstel.com.tr/insan-kaynaklari-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan Kaynakları Politikası https://www.bmstel.com.tr/insan-kaynaklari-politikasi/
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı https://www.bmstel.com.tr/insan-kaynaklari-politikasi
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler https://www.bmstel.com.tr/insan-kaynaklari-politikasi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler https://www.bmstel.com.tr/insan-kaynaklari-politikasi
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiaralık 2024
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMustafa Zontur (Yönetim Kurulu Başkanı) Ali Zontur (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Hasan Zontur( Yönetim Kurulu Üyesi) İbrahim Köse Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ünal Gökmen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıŞirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedi
Yönetim kurulu başkanının adıMustafa Zontur
İcra başkanı / genel müdürün adıHasan Zontur
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değil
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değil
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın Yönetim Kurulu Üyemiz Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranıKadın Yönetim Kurulu Üyemiz Yoktur.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-SoyadıTüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden KişiCinsiyetGöreviMesleğiYönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihİcrada Görevli Olup OlmadığıSon 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği GörevlerSon Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDenetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSermayedeki Payı (%)Temsil Ettiği Pay GrubuBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıBağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun BağlantısıBağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip DeğerlendirilmediğiBağımsızlığını Kaybeden Üye Olup OlmadığıYer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25/11/2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Hayır 23.41 A GRUBU - B GRUBU Bağımsız Üye Değil YOK
ALİ ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25/11/2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Hayır 23.41 A GRUBU - BE GRUBU Bağımsız Üye Değil YOK
ÜNAL GÖKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10/03/2022 İcrada Görevli Değil YOK - Evet - - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİSTESİ ÜYESİ
İBRAHİM KÖSE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10/03/2022 İcrada Görevli Değil YOK - Evet - - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİSTESİ BAŞKANI
HASAN ZONTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23/10/2023 İcrada Görevli Genel Müdür Yoktur. Evet - - Bağımsız Üye Değil
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı60
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu4 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıBölüm 2 Yönetim Kurulu Üyeleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264666
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin AdlarıBirinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin AdıKomite Üyelerinin Adı-SoyadıKomite Başkanı Olup OlmadığıYönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İbrahim Köse Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mustafa Zontur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Tağmaç Çuhadar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ünal Gökmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - İbrahim Köse Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ünal Gökmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mustafa Zontur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Bölümünde yer almaktadı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Bölümünde yer almaktadır
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıBölüm 3 Finansal Göstergeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıBölüm 2 Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin AdlarıBirinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adıİcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin OranıKomitede Bağımsız Üyelerin OranıKomitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı SayısıKomitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - %67 %33 1 1
Denetim Komitesi (Audit Committee) - %100 %100 3 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - %50 %50 4 4