(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
AKFYE
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yıl içinde toplam 43 adet toplantı yapılmıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | - | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282745 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmuştur | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223548 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | 11 | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Şirket mefaat sahiplerine eşit şekilde genel kurula katılım hakkı tanınmaktadır. Nitekim, 05.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısına, Şirket pay sahipleri ve Şirket üst yönetimininin yanı sıra ilgili Şirket personeli katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. Sermayenin %16,98'ini oluşturan Şirket?in A Grubu paylarının tamamı Akfen Holding?e aittir, A Grubu payların oy hakkı %50,55'dir. | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %56,45 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 05.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı tutanağına https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1294887 linkinden erişebilirsiniz. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1294887 |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 0 | %69,90 | %0,00 | %100,00 | Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Bilgisi/ Genel Kurul Toplantıları | Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Bilgisi/ Genel Kurul Toplantıları | 14 nolu gündem maddesi | 60 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282745 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Bilgisi/ Genel Kurul Toplantıları; Kurumsal Yönetim; Mali Tablo ve Faaliyet Raporları; Özel Durum Açıklamaları | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Hakkımızda/ Ortaklık Yapısı | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yapı / Yönetim Kurulu, Ekler | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yapı / Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yapı | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Diğer Hususlar | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Diğer Hususlar | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sermaye ve Ortaklık Yapısı | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Sosyal Sorumluluk | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | İK/İnsan Kaynakları Politikası | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur. | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Etik Hat iletişim bilgileri: 444 Etik (3845) numaralı telefonu arayarak, akfenyenilenebilirenerji@etikhat.com.tr adresine e-posta göndererek, www.etikhat.com.tr web adresinden mesaj göndererek, 0 552 Etik (3845) 000 numaralı WhatsApp hattına mesaj göndererek, 0 552 Etik (3845) 000 numaralı telefona kısa mesaj göndererek |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İK/ İnsan Kaynakları Politikası | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İK/ İnsan Kaynakları Politikası | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Bulunmamaktadır. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | İK/ İnsan Kaynakları Politikası/ Etik Kodlar | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuz bulunmamaktadır. Internet sitemizde Sürdürülebilirlik/Sosyal Sorumluluk Projeleri bölümünde bu kapsamdaki bilgiler verilmiştir. | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş etik kodlar bulunmakta olup, buna ilişkin denetim iç kontrol sistemi ile etik hat üzerinden sağlanmaktadır. |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi AKIN, Pelin AKIN ÖZALP Yönetim Kurulu Üyesi, Selim AKIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yusuf Tülek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Köktaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2024 yılında bir adet iç denetim raporu Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim / Denetimden Sorumlu Komite | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hamdi AKIN | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mustafa Kemal GÜNGÖR | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | 2024 yılı Faaliyet Raporu kapsamında duyurulmuştur (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1404953) | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın Üye Sayısı 1, Kadın Üye Oranı %20 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMDİ AKIN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 12/01/2007 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Akfen Holding iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | ||||
| SELİM AKIN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetici | 05/05/2009 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ana ortağı olan ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür ve Akfen Holding iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
| PELİN AKIN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 11/07/2016 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ana ortağı olan ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Akfen Holding iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| HASAN KÖKTAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 07/06/2021 | İcrada Görevli Değil | - | Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı, Aydem Enerji Holding - Yönetim Kurulu Üyesi, ACC Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Birliği Vakfı (ODTÜ MEBİVA) Kurucular Kurulu Üyesi, İncek Agro Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215805 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
| YUSUF TÜLEK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 07/06/2021 | İcrada Görevli Değil | - | TB Enerji Yatırım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurucu ortak, İON Çevre Teknolojileri Enerji Müh. A.Ş. ? Kurucu ortak, Yönetim Kurulu Başkanı, TG Denizli İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. - Kurucu ortak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) - Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215805 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 3 ( toplam karar sayısı 18) | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/İç Yönergeler | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yapı / Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | 2024 yılı faaliyet raporu ile KAP'ta yayınlanmıştır (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1404953) |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hasan Köktaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Yusuf Tülek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Yusuf Tülek | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Hasan Köktaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Pelin Akın Özalp | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Aylin Çorman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hasan Köktaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Yusuf Tülek | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Selim Akın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu: Kurumsal Yapı/Yönetim Kurulu Komiteleri, Web sitesi: Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu: Kurumsal Yapı/Yönetim Kurulu Komiteleri, Web sitesi: Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu: Kurumsal Yapı/Yönetim Kurulu Komiteleri, Web sitesi: Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu: Kurumsal Yapı/Yönetim Kurulu Komiteleri, Web sitesi: Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu: Kurumsal Yapı/Yönetim Kurulu Komiteleri, Web sitesi: Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetimin Mesajı, Finansal Sonuçlar | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Alanı Hakkında Bilgiler /Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 5 | 3 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %67 | %67 | 1 | 1 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %50 | %50 | 2 | 1 |
