(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | ||
|---|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Lila Kağıt Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2025 yılı içinde bir yatırımcı ve analist toplantısı ve bir de yatırımcı ve analist fabrika gezisi düzenlemiştir. 2025 yılında bireysel ve kurumsal tüm pay sahiplerinden e-posta ile gelen bilgi talepleri kapsamında 150yi aşkın adet bilgilendirme e-postası gönderilmiştir. Portföy Yönetim Şirketleri ile online ve fiziki olmak üzere toplamda 21, aracı kurumlar ile toplamda 23 toplantı gerçekleştirilmiştir. Her çeyrek sonunda tüm yatırımcı ve analistler ile 4 adet sonuç açıklama toplantısı düzenlemiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | ||
|---|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | ||
|---|---|---|
| İlke 1.3.1(a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1408953 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | 2. grupta yer alındığı için genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler 2025 yılında sadece Türkçe olarak sunulmuştur | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/BAGIS-POLITIKASI.pdf | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302645 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Genel Kurul toplantılarına katılım Esas Sözleşmemizin 12. maddesinde düzenlenmektedir. Esas sözleşmemizde hüküm bulunmamakla beraber Genel Kurul Toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır. | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 20 Mart 2025 tarihli olağan genel kurul toplantısına yönetim kurulunu temsilen 3 üye, bağımsız denetim şirketi sorumlu denetçisi, hissedarlarımız ve şirket çalışanları katılmıştır |
| 1.4. Oy Hakları | ||
|---|---|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %11,60 |
| 1.5. Azlık Hakları | ||
|---|---|---|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/KAR-DAGITIM-POLITIKASI.pdf | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Kâr payı dağıtılmıştır. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Kâr payı dağıtılmıştır. |
| Genel Kurul Toplantıları |
|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 0 | %72,00 | %70,60 | %1,40 | Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul | Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul | - | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1392713 |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları. | Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Özet Finansal Bilgiler, Şirket Bilgileri, Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları, Fon Kullanım Raporu, Şirket Sunumları, Halka Arz Bilgileri, Genel Kurul, Politikalar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Güncel Haberler | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | https://lilakagit.com/ortaklik-yapisi/ | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | ||
|---|---|---|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | ||
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetişim | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetişim | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetişim | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetişim | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetişim | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Böyle bir durum bulunmamaktadır. | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | İnsan Sermayesi | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/05/Tazminat-Politikasi.pdf | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 1 | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | İç Denetim Müdürü | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | https://lilakagit.com/etik-ihlal-bildirimi/#etik-ihlal-formu e-posta: etik@lilakagit.com Telefon ve Whatsapp: 0 535 461 69 65 |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2025/05/Calisan-Haklari-Politikasi.pdf | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Şirket içinde periyodik yapılan iletişim toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanlardan geri bildirim almak üzere sıkça yapılan anketlerle ve şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | ||
|---|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Şirketin kilit yönetici pozisyonları için İnsan Kaynakları Stratejik Planı yer almaktadır. Bu prosedür ile şirketin performansı yüksek, potansiyel vadeden yöneticileri için bir halefiyet planlaması benimsenmiş olup Yönetim Kurulu, planın oluşturulduğu ve etkin uygulanarak kilit pozisyonlar için yeni yöneticiler yetiştirildiği konusunda düzenli olarak İnsan Kaynakları tarafından bilgilendirilmektedir. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Sosyal Uygunluk Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/SOSYAL-UYGUNLUK-POLITIKASI.pdf | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/ETIK-KURALLAR-VE-CALISMA-ILKELERI.pdf | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 1 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | ||
|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/ETIK-KURALLAR-VE-CALISMA-ILKELERI.pdf | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://lilakagit.com/sosyal-sorumluluk-projelerimiz/ | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/RUSVET-VE-YOLSUZLUKLA-MUCADELE-POLITIKASI.pdf |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | ||
|---|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şirketimiz 30.11.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yapılan yönetim kurulu üyeliği seçimi sonrasında yönetim kurulu ilk toplantısında alınan görev taksim kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Öğücü, Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü ve Genel Müdür Alp Öğücü'den herhangi ikisi Şirketi müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam ile A Grubu imza yetkilisi olarak yetkili kılınmışlardır. | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 25 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim / İç Kontrol ve iç Denetim | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Orhan Öğücü | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Alp Öğücü | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1453326 | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Çeşitlilik Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/CESITLILIK-POLITIKASI-2.pdf | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 2 (iki); oranı %29 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|---|
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyet | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarih | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORHAN ÖĞÜCÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 03/09/2007 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Lens Yaşam Merkezi Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,TOBB Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Meclisi Divan Başkanı | 13.73 | A ve B Grubu | Bağımsız Üye Değil | - | - | ||||
| CELAL ÖĞÜCÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 03/09/2007 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Lens Yaşam Merkezi Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | 8.58 | A ve B Grubu | Bağımsız Üye Değil | - | - | ||||
| AYDIN ÖĞÜCÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 03/09/2007 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Hemipaş Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Modulor Yapı Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 10.62 | A ve B Grubu | Bağımsız Üye Değil | - | - | ||||
| CENGİZ SOLAKOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/12/2023 | İcrada Görevli Değil | - | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalekim Lyksor Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şok Marketler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Seç Marketçilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TEGV - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Ücret Komitesi Üyesi | |||
| FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/12/2023 | İcrada Görevli Değil | - | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Şok Marketler Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | - | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
| MEHMET FATİH KERESTECİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01/12/2023 | İcrada Görevli Değil | - | DNG Danışmanlık Eğitim ve Araştırma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Peninsula Corporate Finance Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Versum Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Kale Maden Endüstriyel Hammaddeler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Kale Frit Silikat Mamülleri Sır ve Boya A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Kale Nakliyat A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Flo Magazacılık ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | - | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Ücret Komitesi Başkanı | |
| ÖZGÜR GÖKŞEN TÖRE SANCAK | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 20/03/2025 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1407007 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ücret Komitesi Üyesi |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||
|---|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 12 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | İç Yönerge kapsamında, Yönetim kurulu toplantısına çağrı toplantı tarihinden en az 3 (üç) iş günü önce mektup, faks veya elektronik posta aracılığıyla yapılır; toplantı tarihini, saatini, yerini ve gündemi içerir; gündemdeki konulara ilişkin belgeleri de içerir. | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2025/01/Esas-Sozlesme.pdf | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetişim / Diğer Hususlar | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277993 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Fatma Füsun Akkal Bozok | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Özgür Gökşen Töre Sancak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Fatma Füsun Akkal Bozok | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Özgür Gökşen Töre Sancak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Cengiz Solakoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Işıl Tireli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Doruk Sazer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mehmet Fatih Keresteci | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Fatma Füsun Akkal Bozok | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Cengiz Solakoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Işıl Tireli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Mehmet Fatih Keresteci | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Özgür Gökşen Töre Sancak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Cengiz Solakoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetişim/Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetişim/Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetişim/Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetişim/Komiteler | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetişim/Komiteler |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | ||
|---|---|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetişim/Finansal Sermaye | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/UCRET-POLITIKASI.pdf | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetişim / Diğer Hususlar |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 7 | 7 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %80 | %40 | 7 | 7 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %75 | %50 | 6 | 6 |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %66 | %66 | 3 | 3 |
